马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：001386                   证券简称：马可波罗           公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“马可波罗”）于2025年10月29日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知已于2025年10月24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中董事黄建平、谢悦增、刘晃球、钟伟强出席现场会议，独立董事陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

　　一、 与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　1、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2025年第三季度报告》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《2025年第三季度报告》。

　　2、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》；

　　同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的公告》。保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的核查意见》。

　　3、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕519Z0051号）。

　　二、 备查文件

　　公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001386              证券简称：马可波罗              公告编号：2025-004

　　马可波罗控股股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议。会议通知已于2025年10月24日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司监事会主席邓建华先生召集和主持，监事孙玉玲和李城出席现场会议，本次监事会会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

　　一、 与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　1、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《2025年第三季度报告》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《2025年第三季度报告》。

　　2、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》。

　　监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整及募投项目延期的相关事项履行了必要的决策程序，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的相关事项。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的公告》。保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的核查意见》。

　　3、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深

　　圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定；募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司对本次募集资金置换事项履行了必要的决策程序，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》容诚专字（〔2025〕519Z0051号）。

　　二、 备查文件

　　公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001386            证券简称：马可波罗                公告编号：2025-005

　　马可波罗控股股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　增减变动幅度超过30%的现金流量表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票119,492,000股，于2025年10月22日于深交所主板上市。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：马可波罗控股股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄建平                                    主管会计工作负责人：叶国华                                          会计机构负责人：孙玉玲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄建平                                   主管会计工作负责人：叶国华                                           会计机构负责人：孙玉玲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001386                 证券简称：马可波罗           公告编号：2025-006

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于调整募投项目拟投入募集资金

　　金额及募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,949.20万股，每股面值1元，每股发行价格为13.75元，募集资金总额为人民币164,301.50万元，扣除发行费用8,302.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币155,999.38万元。

　　上述募集资金已于2025年10月17日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金使用及存储情况

　　（一）募集资金项目及使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司募投项目使用计划及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：项目累计投入金额为公司自筹资金预先投入，经公司2025年10月29日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过后使用募集资金予以置换。

　　（二） 募集资金存储情况

　　截至2025年10月29日，公司共有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　注1：募集资金专户存放的合计金额与实际募集资金净额之间的差额系本次发行暂未支付和置换完成的发行费用等；

　　注2：部分募集资金专户余额为0元，主要系截至2025年10月29日募集资金尚未划转至该募集资金专户所致。

　　三、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

　　由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的募投项目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体如下：

　　单位：万元

　　公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。

　　四、本次募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均尚未完工。基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整如下：

　　单位：万元

　　（二） 本次募投项目延期的原因

　　公司募集资金投资项目于2022年立项，公司募投项目立项时，基于行业发展趋势、业务发展需要及公司发展战略等确定项目实施周期，在前期已经过充分的可行性论证。受宏观经济环境及公司发展战略规划调整等因素影响，公司审慎控制了募集资金投资项目的投资进度，导致前述项目整体实施进度比原计划放缓。

　　为了确保公司募集资金投资项目能够稳步实施，切实保障资金的安全、合理运用，公司结合自身发展战略、经营计划以及募投项目的实施进度与效率后，经审慎评估后决定，在不改变募集资金用途的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

　　（三）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，对全部募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的建筑配套工程、设备购置与项目实施等，并根据实际实施进度分阶段投入。

　　公司将加强对募投项目建设进度的监督，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注内外部环境因素的变化，保障募投项目按期完成。

　　五、对公司的影响

　　公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整并对募投项目延期是根据募集资金实际到位情况、公司目前经营发展战略规划、实际经营需要以及募投项目实际进展而作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

　　公司后续将全力推进募投项目建设，加快研发进程，密切关注行业政策及市场环境变化，协调各项资源配置，充分发挥募集资金的效益，并严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，提高募集资金的使用效益。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》。

　　监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整及募投项目延期的相关事项履行了必要的决策程序，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的相关事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整及募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整及募投项目延期的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、 公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、 公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、 招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001386                   证券简称：马可波罗           公告编号：2025-007

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“马可波罗”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,949.20万股，每股面值1元，每股发行价格为13.75元，募集资金总额为人民币164,301.50万元，扣除发行费用8,302.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币155,999.38万元。

　　上述募集资金已于2025年10月17日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募投项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）及公司2025年10月29日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

　　（一） 自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2025年10月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为34,138.23万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

　　本次募集资金各项发行费用合计8,302.12万元（不含税），募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为1,201.79万元（不含税），本次拟使用募集资金置换已支付的发行费用金额为1,201.79万元（不含税），具体情况如下：

　　单位：万元

　　综上，截至2025年10月23日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计35,340.02万元，其中：预先投入募投项目34,138.23万元，已支付发行费用1,201.79万元。公司本次使用募集资金予以全部置换。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了 《关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕519Z0051号）（以下简称“《鉴证报告》”）。

　　四、募集资金置换先期投入的实施

　　公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“若本次发行募集资金少于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司以自筹方式解决；如果募集资金有剩余，将用于补充公司的流动资金。本次发行的募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用；如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”

　　公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经审议，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定；募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司对本次募集资金置换事项履行了必要的决策程序，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三） 会计师事务所鉴证意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年10月29日出具了《关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕519Z0051号），认为：马可波罗编制的专项说明在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了马可波罗公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项依法履行了必要的决策程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，延期事项该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、 公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、 公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告；

　　4、 招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日