温州意华接插件股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002897                证券简称：意华股份                 公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　主要系重点群体税收优惠减免增值税。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：温州意华接插件股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡胜才    主管会计工作负责人：陈志      会计机构负责人：杜平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡胜才    主管会计工作负责人：陈志    会计机构负责人：杜平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002897             证券简称：意华股份                  公告编号：2025-045

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年10月29日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年10月23日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司原监事会成员自公司股东大会审议通过之日起不再履行监事职责，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并相应修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《累积投票制实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《信息披露制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《重大信息内部报告和保密制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《董事会审计委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《远期外汇交易业务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十四、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十五、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　按照公司章程的规定，公司拟定于2025年11月14日下午14：30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十六、备查文件

　　1、《第五届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002897                   证券简称：意华股份              公告编号：2025-046

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2025年11月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　议案1.00、2.00、3.00为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第六次会议决议公告及相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：2025年11月12日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　附件1、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362897”。

　　2、投票简称：“意华投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9：15-9：25；9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9：15，结束时间为2025年11月14日下午15 ：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2、

　　授权委托书

　　温州意华接插件股份有限公司：

　　兹委托                 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受委托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名。

　　3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户：                          委托人持股数量及性质：

　　受托人（签字）：                                    受托人身份证号码：

　　签署日期：       年      月      日

　　附件3、

　　股东登记表

　　截止2025年11月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                                                   证件号码：__________________

　　股东账号：                                                              持有股数：                                 股

　　联系电话：                                                              登记日期：          年        月        日

　　股东签字（盖章）：______________