厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告（下转D199版）

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2025-102号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　二、2025年前三季度利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、2025年前三季度财务状况

　　根据公司2025年第三季度报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为159,614,819.43元。公司合并报表可供分配利润为1,265,450,871.80元，母公司报表可供分配利润为400,298,793.77元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配利润总额为400,298,793.77元。

　　2、2025年前三季度利润分配预案的基本内容

　　为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年前三季度利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按公司2025年10月28日的总股本1,213,385,629股扣除公司回购专用证券账户已回购股份数量50,574,996股后的1,162,810,633股为基数，预计派发现金红利116,281,063.30元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。

　　（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

　　若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因股份回购等事项而发生变化的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司2025年前三季度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2025-104号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》

　　及修订、制定公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债转股期为2020年2月24日至2025年8月16日。

　　“合兴转债”于2025年8月16日到期，公司于2025年8月18日完成了“合兴转债”到期兑付事宜。具体转股情况详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于合兴转债到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2025-087）。

　　2025年4月3日至2025年8月15日期间“合兴转债”累计转股数量为40,194,766股，其中22,349,940股的可转换债券转股来自于公司第四期回购股份，17,844,826股为新增股份。即公司总股本因可转换公司债券转股增加17,844,826股，公司总股本由1,195,540,803股变更为1,213,385,629股，注册资本也相应由1,195,540,803元变更为1,213,385,629元。

　　二、不再设置监事会的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。

　　公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　三、《公司章程》修订情况

　　公司根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转D199版）