（上接D198版）厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告

　　（上接D198版）

　　除上述主要条款的修订外，《公司章程》将有关“股东大会”的表述修改为“股东会”，“或”的表述修改为“或者”，删除“监事”“监事会”相关章节及描述，其他不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整。

　　本次公司章程的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、修订、制定公司部分治理制度的情况

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：

　　上述修订、制定的各项制度将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装       公告编号：2025-106号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议，公司决定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月11日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　3、其他说明

　　议案1、议案2、议案3.01-3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案3需逐项表决通过。

　　本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认（信函、邮箱或传真方式以：2025年11月12日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记，信函上请注明“股东会”字样）。

　　2、会议登记时间：2025年11月12日（星期三）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。

　　3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：康春华、王萍萍

　　公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

　　联系电话：0592-7896162

　　传 真 号：0592-7896162

　　5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董     事    会

　　2025年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362228

　　2、投票简称：合兴投票。

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午15:00。

　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月14日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2025-108号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于补缴税款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司税务管理，确保纳税合规，公司前期对纳税义务履行情况开展自查。经自查确认，因可转债利息费用的税会处理差异，公司需补缴企业所得税及滞纳金合计1,456.44万元，并于2025年8月缴纳完毕。具体内容详见公司于2025年8月30日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于缴纳税款的公告》（公告编号：2025-089）。

　　在前期自查的基础上，主管税务机关对公司可转债相关财税处理进行了复核。根据复核结果，公司需再补缴企业所得税572.32万元，企业所得税滞纳金459.57万元。截至本公告披露日，公司已将上述企业所得税及滞纳金合计1,031.89万元缴纳完毕，本次补缴不涉及税务行政处罚。

　　二、对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司本次补缴税款及滞纳金将计入2025年当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东净利润的具体影响最终以2025年度经审计的财务报表为准。本次补缴事项不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2025-107号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五次会议于2025年10月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年10月17日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司2025年前三季度利润分配预案。    此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为公司此次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够公允反映资产价值，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2025-100号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2025年10月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月17日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案》；

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为2025年前三季度利润分配合法合规。此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，计提依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；

　　“合兴转债”于2025年8月16日到期，公司于2025年8月18日完成了“合兴转债”到期兑付事宜。2025年4月3日至2025年8月15日期间“合兴转债”累计转股数量为40,194,766股，其中22,349,940股的可转换债券转股来自于公司第四期回购股份，17,844,826股为新增股份。即公司总股本因可转换公司债券转股增加17,844,826股，公司总股本由1,195,540,803股变更为1,213,385,629股，注册资本也相应由1,195,540,803元变更为1,213,385,629元。

　　基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》；《公司章程》（2025年10月）全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

　　议案中第1-8项尚需提交公司股东大会审议。第9-26项自公司董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》；

　　为进一步满足公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过16.52亿元的担保额度，本次新增担保额度后，2025年度预计担保总额度不超过20.22亿元。担保方式为保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保。本次新增担保额度及授权期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司新增担保额度的公告》。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年11月14日（星期五）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月30日