福建广生堂药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定 及修订公司部分管理制度的公告（下转D203版）

　　证券代码：300436        证券简称：广生堂      公告编号：2025074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度不再适用。同时，结合公司实际情况和《公司章程》修订，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》，并对其他公司治理制度进行修订。

　　二、《公司章程》修订说明及修订对照表

　　1、《公司章程》修改由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。

　　2、《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。

　　3、《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。

　　4、《公司章程》修订对照表：

　　（下转D203版）