深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：001326      证券简称：联域股份      公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月29日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月23日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。

　　公司董事会审计委员会已全票审议通过了本议案。详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一）第二届董事会第十一次会议决议；

　　（二）2025年第四次审计委员会会议决议；

　　（三）其他。

　　特此公告。

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001326                证券简称：联域股份                公告编号：2025-057

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、股份回购事项

　　公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币800.00万元（含本数）且不超过人民币1,500.00万元（含本数）的自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，调整后回购价格不超过人民币47.02元/股（含本数）。

　　2025年8月7日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,700股，占公司总股本的0.0023%，成交价为35.60元/股，成交总金额为60,520.00元人民币（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

　　截至2025年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份222,200股，占公司总股本的比例为0.3036%；回购股份的最高成交价为42.795元/股，最低成交价为35.440元/股，成交总金额为8,206,483.00元人民币（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年10月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份的进展公告》。

　　2、注销募集资金账户事项

　　鉴于公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开立的“补充流动资金项目”专用账户（账号：755953382110606）内募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途。为规范募集资金账户的管理，公司于2025年7月办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2025年7月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金账户注销完成的公告》。

　　3、变更注册地址、监事会改革及内部管理制度修订事项

　　因公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601”。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；同时，为契合最新法律法规要求并结合公司实际情况，公司对包括《公司章程》《信息披露管理制度》等在内的多项内部管理制度进行了全面的修订。具体内容详见公司于2025年8月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2025年10月，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　4、保荐代表人变更事项

　　2025年8月，公司收到保荐机构中信建投出具的《关于变更深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，保荐代表人武鑫先生因工作变动，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投决定委派梅超先生接替武鑫先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。具体内容详见公司于2025年8月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更保荐代表人的公告》。

　　5、股东权益变动事项

　　公司董事徐建军先生与柳玉琴女士已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割事宜作出相关安排。徐建军先生持有公司有限售条件流通股份502,307股，占当前公司股份总数的0.69%，分割协议约定，徐建军先生拟将其持有的公司125,577股股份（占当前公司股份总数的0.17%）分割至柳玉琴女士名下，拟将其直接持有的公司251,154股股份（占当前公司股份总数的0.34%）分割至其两名子女名下。具体内容详见公司于2025年7月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，上述股权分割相关事项的过户手续尚未办理完毕。

　　6、注销东莞海搏子公司事项

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销的议案》，同意公司对全资子公司东莞海搏新能源科技有限公司部分陈旧的、生产效率低下的资产进行处置并对其法人主体资格依法予以注销，详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销的公告》，截至2025年9月30日，相关注销登记手续尚在办理中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市联域光电股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：潘年华    主管会计工作负责人：李群艳      会计机构负责人：李群艳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：潘年华    主管会计工作负责人：李群艳    会计机构负责人：李群艳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日