深圳中电港技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告（下转D212版）

　　证券代码：001287            证券简称：中电港         公告编号：2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本事项之日起自行解除职务。基于上述情况，公司将对《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应的修订，同时增设职工代表董事。

　　二、公司章程修订对照表

　　（下转D212版）