中捷资源投资股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》的公告（下转D218版）

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年10月29日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司注册资本情况，董事会同意公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 关于减少注册资本的情况

　　公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024年7月24日召开2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.96元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。

　　截至2025年6月20日，公司本次回购股份方案已实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,934,500股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜已于2025年6月25日完成。注销后，公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股。具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-032）。

　　鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由1,205,411,823元减少至1,195,477,323元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

　　二、 《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。公司现任股东代表监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位。

　　公司董事会成员总数保持6名，原全部由股东大会选举产生，现拟调整为5名董事由公司股东大会选举产生，在董事会中设置1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

　　在公司股东大会审议通过修订《公司章程》并取消监事会设置事项前，公司第八届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

　　根据上述情况及根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　（下转D218版）