矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

　　证券代码：301629     证券简称：矽电股份      公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日14:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议议案情况

　　出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第二届董事会任期将于2025年11月28日届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。

　　经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生提名何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司3%股份的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）提名姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　3. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司第二届董事会任期将于2025年11月28日届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。

　　经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生分别提名杜雪红女士、袁同舟先生、黄敬昌先生、邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　4. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　经审议，董事会同意公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　5. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，经董事会审议，同意修订公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

　　上述第1~9项子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　公司本次修订后的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　6. 以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过了《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据公司实际经营情况，并参照上市公司行业薪酬水平，拟定第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　（1） 公司第三届董事会独立董事津贴为12万元整（税前）/年/人。后续若有调整，以调整后且经股东大会审议通过后的金额为准。

　　（2） 公司第三届董事会非独立董事津贴根据其在公司担任的具体职务及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事津贴。

　　（3） 公司高级管理人员根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素确定薪酬标准，年度薪酬区间为10万至200万元（含税）。

　　何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生、姜达才先生回避表决，本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬委员会会议审议通过。

　　7. 审议《关于购买董高责任险的议案》；

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。

　　鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董高责任险的公告》。

　　8. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　经审议，董事会同意公司于2025年11月14日14:30在广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1. 第二届董事会第二十次会议决议；

　　2. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议；

　　3. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　4. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

　　特此公告。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：301629       证券简称：矽电股份      公告编号：2025-038

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日16:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议议案情况

　　出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》；

　　经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　2、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司本次拟修订《公司章程》部分条款符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　3、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》；

　　根据新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度及条款相应废止。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第二届监事会第十六次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：301629                证券简称：矽电股份                公告编号：2025-039

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税代扣代缴手续费返还

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目

　　单位：元

　　2、 利润表项目

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何沁修    主管会计工作负责人：杨波      会计机构负责人：付亚芬

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何沁修       主管会计工作负责人：杨波      会计机构负责人：付亚芬

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

　　证券代码：301629       证券简称：矽电股份      公告编号：2025-042

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

　　关于购买董高责任险的公告

　　本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。

　　鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 保险购买方案

　　投保人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

　　被保险人：公司及其全体董事、高级管理人员（具体以保单载明为准）。

　　赔偿限额：根据市场行情与公司需求确定，具体以公司与保险公司协商并最终签订的保险合同为准。

　　保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准），最终保费据实结算。

　　保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　二、 授权事项

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

　　三、 备查文件

　　1. 第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日