慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

　　证券代码：001323             证券简称：慕思股份              公告编号：2025-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　股东大会召开日期：2025年11月14日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。详情请参阅2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、根据公司《股东大会议事规则》，议案1、议案3.01、议案3.02为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　4、议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提条件。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认（须在2025年11月12日17:00前送达或发送邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年11月12日（星期三）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

　　3、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室

　　4、联系方式：

　　联系人：杨娜娜

　　电话：0769-85035088

　　邮箱：derucci-2021@derucci.com

　　地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号证券事务部

　　邮编：523900

　　5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码为“361323”

　　（2）投票简称为“慕思投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）           作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司2025年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：            委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：            委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-069

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于增选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》的修订需经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《慕思健康睡眠股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据拟修订《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由7名调整为9名，其中独立董事3名保持不变，非独立董事由4名调整为6名（其中一名为职工代表董事）。

　　经公司股东王炳坤先生推荐并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名罗振彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（罗振彪先生简历详见附件），在股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代表监事职务后，担任公司第二届董事会非独立董事。上述候选人当选后，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本次增选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　附件

　　非独立董事候选人简历

　　罗振彪先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。曾任广东嘉华酒店有限公司审计总监；现任公司监事会主席，广东华源企业集团有限公司财务总监，东莞市奥天贸易有限公司执行董事、经理等。

　　截至目前，罗振彪先生未直接持有公司股票，通过瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份73.04万股，占公司股份总数的0.17%。罗振彪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在公司股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代表监事职务后，罗振彪先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。罗振彪先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-068

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于调整董事会人数、修订《公司章程》、

　　修订和新增公司部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》，《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订和新增公司部分制度的议案》部分子议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于调整董事会人数及修订《公司章程》的主要情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　本次《公司章程》的修订需经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《慕思健康睡眠股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据拟修订《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由7名调整为9名，其中独立董事3名保持不变，非独立董事由4名调整为6名（其中一名为职工代表董事）。除此之外，公司第二届董事会中战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员均保持不变。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　本次《公司章程》具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表（2025年10月）》。修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、其他相关治理制度的制定及修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，结合公司实际情况，公司拟新增及修订部分内部治理制度，具体如下：

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制定及修订后的部分治理制度。敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001323              证券简称：慕思股份            公告编号：2025-067

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注:公司前10名无限售条件股东中存在回购专户，未在上表“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,376,612股，占总股本的0.55%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十六次会议，并于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，以公司2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年9月25日，除权除息日为：2025年9月26日。具体内容详见公司于2025年9月20日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-064）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：慕思健康睡眠股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王炳坤                     主管会计工作负责人：邓永辉                  会计机构负责人：邓永辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王炳坤                     主管会计工作负责人：邓永辉                  会计机构负责人：邓永辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　慕思健康睡眠股份有限公司董事会

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-066

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于2025年10月23日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2025年10月29日上午11:00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席罗振彪先生主持，公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-065

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2025年10月23日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事和监事，并于2025年10月29日上午10:00以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中林集永先生、盛艳女士、李飞德先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据2025年第三季度经营情况编制了《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

　　（二）审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　本次《公司章程》的修订需经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《慕思健康睡眠股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　同时，根据拟修订《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由7名调整为9名，其中独立董事3名保持不变，非独立董事由4名调整为6名（其中一名为职工代表董事）。除此之外，公司第二届董事会中战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员均保持不变。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉、修订和新增公司部分制度的公告》（公告编号：2025-068）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年10月）。

　　（三）审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

　　经公司股东王炳坤先生推荐并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名罗振彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，在股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代表监事职务后，担任公司第二届董事会非独立董事。上述候选人当选后，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本次增选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增选非独立董事的公告》（公告编号：2025-069）。

　　（四）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，结合公司实际情况，公司拟新增及修订部分内部治理制度。

　　本次制定及修订相关制度逐项表决情况如下：

　　1.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　18.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　19.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　20.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　21.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.审议通过《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　23.审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　24.审议通过《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　25.审议通过《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　26.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　27.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　28.审议通过《关于修订〈总经理及其他高级管理人员工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　29.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　30.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制定及修订后的部分治理制度。

　　以上第1、2、7、9、15、17至20项子议案，尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　3、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日