重庆顺博铝合金股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告（下转D244版）

　　证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2025-069

　　债券代码：127068         债券简称：顺博转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与关联方浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）的日常关联交易金额累计不超过人民币2,500万元。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-089）。

　　根据经营发展需要和结合实际情况，公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。2025年度公司与关联方浙江豪艺的日常关联交易金额预计增加1,000万元，本次增加后，累计交易金额不超过人民币3,500万元。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决，公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。

　　根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计未达到公司股东会的审议标准，属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

　　（二）本次预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　浙江豪艺金属制品有限公司

　　1、统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL

　　2、成立时间：2017年08月03日

　　3、注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区

　　4、法定代表人：王波

　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、注册资本：1000万人民币

　　7、主要股东：王波持有95.00%股权，王晓持有5.00%股权

　　8、实际控制人：王波、王晓夫妇。

　　9、经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、主要业务：浙江豪艺主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸易活动。

　　11、主要财务数据：

　　单位：万元人民币

　　12、关联关系：浙江豪艺实际控制人之一王晓是公司实际控制人之一王启的女儿，浙江豪艺实际控制人之二王波是王晓的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江豪艺与公司构成关联关系。

　　13、履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。经查询，浙江豪艺不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易内容：公司及子公司向浙江豪艺销售铝锭（液）或提供受托加工服务。

　　2、交易的定价政策及定价依据：本次交易将采用市场化定价原则。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外销售的相关制度，在具体协议中予以约定。

　　3、交易协议的主要条款：双方未签署框架性销售协议。双方将在每次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易属于公司正常的生产经营活动，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

　　本次关联交易仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

　　五、审议意见

　　1、独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事专门会议认为：本次关联交易为公司日常经营产生，符合公司利益；关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为:本次关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为，本次关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司预计增加2025年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计增加2025年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002996          证券简称：顺博合金          公告编号：2025-071

　　债券代码：127068          债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名）、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王真见、王增潮、吴江华为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王海兵、刘忠海、闫信良为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人王海兵、刘忠海、闫信良已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王海兵为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议，并将采用累积投票制表决。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：

　　第五届董事会董事候选人简历

　　王真见：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆市九龙坡区西炉金属加工厂厂长、重庆九龙金属回收有色有限公司执行董事、重庆顺中物资有限公司执行董事、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆涛博投资有限公司执行董事、重庆市瀚华小额贷款有限责任公司董事、四川瀚华小额贷款有限公司董事、重庆照跃企业管理有限公司董事。2008年12月至2013年5月任顺博有限副董事长；2013年5月至今任顺博合金董事长；2010年1月至今任重庆博鼎董事长；2018年11月至今任湖北顺博执行董事、总经理；2020年11月至2025年5月担任湖北顺博老河口分公司负责人；2021年6月至今担任安徽顺博执行董事。现任顺博合金董事长、重庆博鼎董事长、湖北顺博执行董事兼总经理、安徽顺博执行董事。

　　王真见目前持有公司股份144,762,610股；为公司控股股东、实际控制人之一；与公司副董事长兼总裁、第五届董事会非独立董事候选人王增潮为兄弟关系；与公司第四届董事会董事王启为兄弟关系；与王增潮、王启具有一致行动关系；持有本公司股票5%以上股东杜福昌为王真见姐夫；除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　王增潮：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆璧康执行董事、香港顺博执行董事。2003年创立顺博有限；2005年2月至2007年5月任职于顺博有限采购部；2007年5月至2008年12月任顺博有限执行董事；2008年12月至2013年5月任顺博有限董事长兼总经理；2013年5月至今任顺博合金副董事长兼总经理；2020 年11月至今任两江顺博执行董事兼总经理；2021年2月至2023年12月任重庆顺博再生资源回收有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至今担任重庆奥博执行董事、经理；2022年3月至今担任缙嘉嘉商贸执行董事、经理。现任顺博合金副董事长兼总裁、两江顺博执行董事兼总经理、重庆奥博执行董事兼经理。

　　王增潮目前持有公司股份150,212,681股；为公司控股股东、实际控制人之一；与公司董事长、第五届董事会非独立董事候选人王真见为兄弟关系；与公司第四届董事会董事王启为兄弟关系；与王真见、王启具有一致行动关系；持有本公司股票5%以上股东杜福昌为王增潮姐夫；除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　吴江华：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任重庆德昌实业有限公司贸易部业务员、重庆环松实业有限公司销售部东北办事处业务员和黑龙江省省区经理、重庆银钢集团销售公司市场部部长、重庆凌翔实业有限公司营运部经理、重庆欧凯电器有限公司云南分公司经理、重庆垣润装饰材料有限公司执行董事。2011年6月起任顺博有限销售部部长；2011年10月至2012年12月任顺博有限监事会主席、销售部部长；2013年1月至2013年5月任顺博有限副总经理；2013年5月至2015年2月任顺博合金副总经理；2015年2月起任顺博合金董事、副总经理。现任顺博合金董事、副总裁。

　　吴江华目前持有公司股份15,600股；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　王海兵：男，1978年12月生，中国国籍，博士，重庆理工大学教授、博士生导师。2011年1月至2013年3月，任重庆理工大学审计系副教授；2013年3月至2023年3月，任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任；2015年12月至今任重庆理工大学审计系教授；2018年11月至2024年11月担任重庆燃气集团独立董事；2019年4月起担任财政部内部控制标准委员会咨询专家；2019年6月至2025年9月担任重庆机电股份有限公司监事；2022年3月至2024年7月担任重庆天箭惯性科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任重庆首讯科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任重庆仁培智能科技研究院有限公司监事；2022年3月至2025年7月，任重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事。

　　王海兵未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　刘忠海：男，1975年出生，中国国籍，西南政法大学法学学士、清华五道口金融EMBA，现任职于金科地产集团股份公司。获深圳证券交易所董事会秘书任职资格、上市公司独立董事资格；曾任新华社记者、中国证券报社记者、深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月，任金科股份董事会秘书，期间还曾兼任金科股份董事、副总裁，2019年3月-2025年10月任金科股份监事会主席。现兼任华邦生命健康股份有限公司独立董事、国城矿业股份公司独立董事、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员。

　　刘忠海未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　闫信良：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法理学硕士，具有法律从业资格。曾任重庆市第一中级人民法院审判员，现任贵州贵达（成都）律师事务所合伙人。

　　闫信良未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002996          证券简称：顺博合金          公告编号：2025-068

　　债券代码：127068          债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年10月24日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 会议议案审议及表决情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　监事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，本次关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　（三）审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上市公司监事会改革的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会承接监事会职责。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第四届监事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2025-067

　　债券代码：127068         债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开和出席情况

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第三十一次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-069）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决了本议案。

　　表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　（三）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。

　　（四）逐项审议通过《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

　　1、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　2、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　3、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　4、审议通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　5、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　6、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　7、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　8、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度＞的议案》

　　修订后，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　9、审议通过《关于修订＜印章管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　10、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　11、审议通过《关于修订＜承诺管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　12、审议通过《关于修订＜外部信息报送和使用管理规定＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　13、审议通过《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

　　修订后，《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　14、审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　15、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　16、审议通过《关于修订＜重大信息内部保密制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　17、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　18、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　19、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　20、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　21、审议通过《关于制定＜董事、高管离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　22、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　23、审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　24、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　25、审议通过《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　26、审议通过《关于制定＜防范控股股东及关联方占用资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　27、审议通过《关于制定＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　28、审议通过《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　29、审议通过《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　30、审议通过《关于制定＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名王真见、王增潮、吴江华为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，确认上述非独立董事候选人具备担任上市公司非独立董事的资格。非独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人进行逐项表决。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。会议同意提名王海兵、刘忠海、闫信良为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，确认上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行审议。经公司股东会审议通过后，上述独立董事候选人将与非独立董事候选人和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（七）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司董事会决定于2025年11月17日（星期一）下午14:00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十一次会议决议》

　　2、《第四届董事会第七次独立董事专门会议》

　　3、《第四届董事会审计委员会第十三次会议》

　　4、《第四届董事会提名委员会审核意见》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002996                  证券简称：顺博合金                  公告编号：2025-072

　　债券代码：127068                  债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月17日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）于2025年11月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案3.00、4.00采用累积投票制表决，应选非独立董事3人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　提案1.00、提案2.00的子议案2.02、2.04、2.05属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　4、登记时间：2025年11月13日，9:00-11:30，13:00-17:00。

　　5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部

　　电子邮箱：ir@sballoy.com

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样

　　通讯地址：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室；

　　邮 编：401120

　　（二） 其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系电话：023-63202996

　　2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十一次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2025-070

　　债券代码：127068         债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　及部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》。同日，第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。上述议案及部分子议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），因可转债转股，公司股本由669,436,061股变更为669,436,836股，公司注册资本相应由669,436,061元人民币变更为669,436,836元人民币。

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见附件。

　　三、修订、制定、废止部分治理制度情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件和本次《公司章程》的修订情况，公司修订、制定、废止部分治理制度，具体内容如下：

　　上述治理制度已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，其中第2、3、6、10、11、12、14、19、20、23、25、27、28项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次修订、制定的治理制度详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：公司章程修改对比表

　　（下转D244版）