通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订公司部分治理制度的公告（下转D248版）

　　证券代码：002491    证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》等议案，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消公司监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以及配套的公司治理制度进行修订。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、“股东大会”改“股东会”、“监事会”改“审计委员会”或仅删除“监事会”、“监事”的调整等，未在表格中对照列示。

　　2、删除“第八章监事会”的内容；删除原制度“第六章董事会秘书”的内容，将部分条款合并至“第六章高级管理人员”；

　　3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

　　（下转D248版）