三江购物俱乐部股份有限公司 关于高级管理人员离任暨 聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物       公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于10月29日收到公司董事兼高级管理人员严谨女士的书面辞职报告，严谨女士因个人原因申请辞去轮值总裁职务。辞职后，严谨女士继续在公司担任第六届董事会董事职务。

　　同日，董事会收到公司高级管理人员蓝蔚先生的书面辞职报告，蓝蔚先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后，蓝蔚先生不再在公司担任任何职务。

　　公司于2025年10月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　严谨女士和蓝蔚先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照相关离职管理制度做好交接工作。严谨女士在担任公司轮值总裁期间、蓝蔚先生在担任公司副总裁期间，均恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司发展发挥了积极作用。公司董事会对严谨女士在担任公司轮值总裁期间、蓝蔚先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 新聘高级管理人员的情况

　　公司于2025年10月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司业务发展需要，根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。（相关简历见附件）

　　张家付先生的任职资格符合担任上市公司相应职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：张家付简历

　　张家付先生，中国国籍，无境外居留权，1988年10月18日出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理，现任三江购物生鲜业务总监。

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：2025-055

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2025年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 2025年第三季度门店变动情况

　　注：园丁街店建筑面积从847平方米调整到322平方米，来福士店建筑面积从3057.70平方米调整到2928.45平方米，合计减少建筑面积654.25平方米。

　　1. 2025年第三季度开业门店情况

　　截至本报告披露日，新开门店：云栖水苑店。

　　2. 2025年第三季度关闭门店情况

　　截至本报告披露日，关闭门店：澥浦店（因物业征收拆迁关店）、庄桥店。

　　二、 2025年第三季度已签约，待开业的门店

　　2025年第三季度无已签约待开业的门店。

　　三、 2025年第三季度主要经营数据

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：2025-053

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于审议《三江购物2025年第三季度报告》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　二、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

　　公司董事兼轮值总裁严谨女士因个人原因申请辞去公司轮值总裁职务，辞职后，继续在公司担任第六届董事会董事职务。

　　因公司业务发展需要，根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期至本届董事会届满。

　　按以下顺序循环当值：

　　注：最后一期当值截止日期将根据换届时间而有所变化。

　　个人简历见附件。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：张家付简历

　　张家付先生，中国国籍，无境外居留权，1988年10月18日出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理，现任三江购物生鲜业务总监。