招商银行股份有限公司 董事会决议公告

　　A股简称：招商银行            A股代码：600036             公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年9月30日以电子邮件方式发出第十三届董事会第六次会议通知，于10月29日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了本公司2025年第三季度报告。

　　同意：14票           反对：0票           弃权：0票

　　本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

　　二、审议通过了《2025年第三季度第三支柱报告》。

　　同意：14票           反对：0票           弃权：0票

　　本公司2025年第三季度报告和2025年第三季度第三支柱报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

　　三、审议通过了《招商银行内部控制评价办法（第三版）》。

　　同意：14票           反对：0票           弃权：0票

　　四、审议通过了《招商银行信用风险压力测试管理办法》。

　　同意：14票           反对：0票           弃权：0票

　　五、审议通过了《招商银行业务连续性管理工作规定（第四版）》。

　　同意：14票           反对：0票           弃权：0票

　　六、审议通过了《关于2024年经营绩效考核结果的议案》。

　　同意：14票           反对：0票           弃权：0票

　　本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　A股简称:招商银行           A股代码:600036             公告编号:2025-052

　　招商银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年9月30日以电子邮件方式发出第十二届监事会第四十五次会议通知，于10月29日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事6名，实际表决监事6名，总有效表决票为6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了2025年第三季度报告，并出具如下意见：

　　（一）本公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；

　　（二）本公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定，真实、准确、完整反映本公司报告期内的经营管理情况和财务状况；

　　（三）截至本意见出具前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意：6票             反对：0票             弃权：0票

　　二、审议通过了《2025年第三季度第三支柱报告》。

　　同意：6 票             反对：0票             弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月29日