大参林医药集团股份有限公司 关于“大参转债”转股价格调整的公告

　　证券代码：603233         证券简称：大参林          公告编号：2025-070

　　债券代码：113605         债券简称：大参转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因实施2025年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 修正前转股价格：17.69元/股

　　● 修正后转股价格：17.35元/股

　　● 大参转债本次转股价格调整实施日期：2025年11月6日

　　一、转股价格调整依据

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，“大参转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币0.34元(含税), 不送红股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派股权登记日为2025年11月5日，具体实施情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度权益分派实施公告》。

　　因此，公司本次权益分派实施后，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

　　二、转股价格调整公式及调整结果

　　本次转股价格调整计算公式：

　　P1=P0-D；

　　其中：P0为调整前转股价17.69元/股，D为每股派送现金股利0.34元，P1为调整后转股价。

　　P1=17.69-0.34=17.35元/股

　　“大参转债”的转股价格由17.69元/股调整为17.35元/股，调整后的转股价格于2025年11月6日开始生效。

　　“大参转债”自2025年10月29日至2025年11月5日期间停止转股，2025年11月6日（除权除息日）起恢复转股。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603233              证券简称：大参林           公告编号：2025-071

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足子公司的日常经营发展的资金需求，近日，公司就子公司向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议、2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，预计2025年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过77.65亿元人民币，担保期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　（1）广西南宁市大参林药业有限公司

　　（2）广西大参林药业有限公司

　　（3）福建大参林药业有限公司

　　（4）四川大参林医药有限公司

　　（5）重庆市万家燕大药房连锁有限公司

　　（6）成都一丰立康医药连锁有限责任公司

　　（7）广东紫云轩中药科技有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限以实际签署合同为准，担保金额合计46,500万元人民币，担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，子公司并未提供反担保。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次公司为子公司向银行申请总计46,500万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司并表范围内的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

　　五、 董事会意见

　　本次担保事项已经于第四届董事会第二十五次会议、2024年年度股东大会审议通过。董事会认为，为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，同意对子公司申请银行综合授信额度提供担保。目前各子公司经营正常，上述担保风险可控。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为人民币417,750万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为51.33%。

　　上述对外担保总额全部为公司对控股子公司提供的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司

　　2025年10月30日

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2025-069

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月21日   10点 00分

　　召开地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月21日

　　至2025年11月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详情请见公司2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）登记手续1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。

　　2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）会议登记时间：2025年11月20日（上午8:30--11:00，下午14:00--16：30）。

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410 号、410-1号大参林医药集团股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：董事会办公室020-81689688 邮箱：DSL1999@dslyy.com。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大参林医药集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2025-066

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于2025年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及相关要求，现将大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据                                   单位：元 币种：人民币

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　（1）主营业务分行业情况                              单位：元，币种：人民币

　　（2）主营业务分地区情况                               单位：元，币种：人民币

　　（3）主营业务分产品情况                               单位：元，币种：人民币

　　公司贯彻落实深耕华南布局全国的战略，通过自建、并购和直营式加盟三驾马车，持续推进强势区域的加密以及弱势区域的突破，并不断拓展空白区域。

　　从行业来看，公司主要业务为医药零售业务，得益于次新店和老店的内生增长，虽然零售门店总数略有减少，但是零售业务收入基本持平；与此同时，公司利用直营式加盟店的特点及优势，在弱势区域迅速布局直营式加盟店，带动加盟及分销业务收入的持续增长，同比增长达8.38%，直营式加盟不仅贡献毛利润及净利润规模，而且进一步提升公司的销售规模，规模效应得以进一步加强并反哺直营零售业务。今年以来，公司实施的营促销策略优化、品项优化、供应链整合、谈降采购成本等策略效果显著，公司零售板块毛利率同比提升0.44个百分点，且呈现逐级加速的趋势。

　　从品类来看，2025年第三季度增长最快的是中西成药类，增速达5.01%，主要原因是中西成药属于必选消费以及药店的引流品，需求较为稳定，持续保持较快的增长趋势。受到消费力下降的影响，公司中参药材及非药品的收入同比有所下滑，但随着公司针对性的选品迭代以及消费力初步触底，第三季度公司中参药材及非药品的收入下滑幅度环比前两季度有所减少。

　　从地区来看，公司深耕华南地区，通过成熟品牌市场效应保持销售的稳步增长，在华中地区取得了较高的增速，营业收入增速达6.86%。

　　二、报告期内门店变动情况

　　1、报告期内门店布局新增情况：

　　截至2025年9月30日，公司拥有门店17,385家（含加盟店7,029家），总经营面积887,503平方米（不含加盟店面积），2025年1-9月，公司净增门店832家，其中：新开自建门店300家，关闭直营门店447家，新增加盟店979家。区域分布如下：

　　单位：家

　　说明：报告期内关闭447家门店，主要原因：地方性规划，资源整合及策略性调整等因素。

　　2、报告期内公司直营门店经营效率情况

　　注：月均平效=月均含税零售收入/门店经营面积。

　　其中，华南地区包括：广东省、广西壮族自治区、海南省；

　　华东地区包括：江西省、浙江省、福建省、江苏省、山东省、安徽省、上海市；

　　华中地区包括：河南省、湖北省；

　　东北、华北、西北及西南地区：河北省、黑龙江省、陕西省、四川省、重庆市、辽宁省、山西省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2025 年 10 月 30 日

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2025-064

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2025年10月20日发出，于2025年10月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》相关要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及附件的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分制度的公告》及《公司章程（2025年10月修订）》《董事会议事规则（2025年10月修订）》《股东会议事规则（2025年10月修订）》。

　　本议案尚需递交至公司2025年第三次临时股东会审议，董事会同时提请股东会授权管理层及相关人员办理工商变更登记等相关手续。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

　　董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制定和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（5）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（6）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（7）审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（8）审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（9）审议通过《关于修订＜董事会战略与可持续发展委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（10）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（11）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（12）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（13）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（14）审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（15）审议通过《关于制定＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（16）审议通过《关于制定＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（17）审议通过《关于制定＜内幕信息知情人登记、报备和保密制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（18）审议通过《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述第 1、2、3、4项制度尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

　　4、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》

　　董事会同意追加公司向参股子公司广东金康药房连锁有限公司2025年度采购额度事宜，本次追加后，预计采购额度由人民币618万元增加至人民币4500万元。

　　本议案经独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年11月21日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2025 年 10 月 30 日

　　证券代码：603233            证券简称：大参林         公告编号：2025-065

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会无反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2025年10月20日发出，于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　监事会在全面了解和认真审核公司编制的2025年第三季度报告后，认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及附件的议案》

　　监事会认为，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　此议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

　　表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》

　　监事会认为，本次追加日常关联交易额度的事项，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2025 年 10 月 30 日