浙江中力机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告（下转D269版）

　　证券代码：603194                  证券简称：中力股份                 公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分制度的议案》。本议案尚须提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事。《公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《浙江中力机械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　二、关于《公司章程》及其附件的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　本次《公司章程》修订，将公司“监事会”和“监事”的表述删除，或调整为“审计委员会”相关表述，并相应删除“第七章 监事会”。标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，不再逐条列示。

　　本次《公司章程》修订的主要内容如下：

　　（下转D269版）