海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶       公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王宏向、韩旭斌因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张乙集、雷敏因公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书梅继林出席会议；公司高管李志郁、谢琳璐、陈皞列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：海南橡胶关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：海南橡胶关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：海南橡胶关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的事项均审议通过。其中，议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。议案5单独统计了5%以下股东的表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汇业（海口）律师事务所

　　律师：王雅洁、魏颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2025-064

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于选举董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司分别于2025年10月13日和2025年10月29日召开第六届董事会第四十九次会议和2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》，韩久海先生当选为公司董事，任期与公司第六届董事会同步。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月30日

　　附件：人员简历

　　韩久海：男，1968年9月出生，工商管理硕士。2019年6月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部常务副总经理（2020年7月至2020年12月负责全面工作）；2020年12月至2023年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司战略企划部总经理；2022年4月至2022年9月，兼任海南农垦自然资源开发运营有限公司董事长；2023年3月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司经营管理部总经理；2025年6月至今，兼任海南农垦供应链管理有限公司总经理；2025年10月至今，任海南橡胶董事。