金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居        公告编号：2025-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　在严格控制风险的前提下，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司金牌厨柜国际有限公司（GoldenHome International Inc.（以下简称“美国金牌公司”）向金融机构申请不超过1000万美元（折合人民币约7100万元）的综合授信提供担保，为控股子公司深圳市金装包家居科技有限公司（以下简称“金装包公司”）向金融机构申请不超过人民币1000万元的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由美国金牌公司、金装包公司根据业务需要决定。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年10月29日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为美国金牌公司及金装包公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保的金额: 为美国金牌公司提供的担保金额不超过1000万美元（折合人民币约7100万元）；为金装包公司提供的担保总额不超过人民币1000万元。

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行，合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年。

　　担保事项：包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理。

　　是否有反担保：无。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　美国金牌公司承载公司开拓美国市场重要任务，为美国金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展，进一步深化公司国际化发展战略。金装包公司聚焦于精装房交付后的家居配套服务，通过技术赋能和资源整合，为业主提供高效、便捷、高品质的家居解决方案，为金装包公司提供担保有助于强化公司业务发展，有助于控制资金成本，提高资金使用效率，符合公司整体利益和发展战略。本次担保（预计）风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：本次由公司提供担保的对象为公司全资或控股子公司，担保风险可控，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，满足子公司日常生产经营需要符合公司整体利益和发展战略。董事会同意公司此次担保事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年9月30日，公司对外担保总额为54,889.89万元，约占公司 2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的19.53%，其中对子公司提供的担保总额为47,385万元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.86%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为7,504.89万元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.67%。公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居          公告编号：2025-082

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项, 已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议。

　　● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营业务所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意向厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司（以下简称“华瑞中盈商贸”）销售原材料不超过1500万元。现因业务发展需要，公司拟增加 2025 年向华瑞中盈商贸销售原材料额度500万元，公司2025年度向华瑞中盈商贸销售原材料额度预计总额度将调整为2000万元。

　　（二）关联交易审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。本议案无需提交股东会审议。

　　上述议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司拟增加2025年日常关联交易预计额度系公司业务发展所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

　　监事会对以上议案发表同意意见：本次拟增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此对关联方产生依赖。

　　(三)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：厦门市华瑞中盈商贸有限公司

　　成立时间：2003年1月5日

　　注册资本：9284.96万万元

　　住所：厦门市湖里区仙岳路1737号天地（厦门）建材家居广场东三区208单元

　　经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；木材收购；人造板销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属工具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；地板销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品批发；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；成品油批发（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司增加与华瑞中盈商贸2025年度日常关联交易预计额度，主要是因为公司与华瑞中盈商贸正常生产经营所发生的销售原材料业务预计有所增加，公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加2025年度日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居         公告编号：2025-080

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　修订及新制定部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年10月29日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度进行修订，并新制定部分公司治理制度。具体情况公告如下：

　　一、修订及新制定部分公司治理制度的原因

　　为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、公司相关治理制度修订及新制定情况

　　上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，其中第1项至第6项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603180          证券简称：金牌家居          公告编号：2025-078

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2025年11月19日 （星期三） 11:00-12:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2025年11月12日 （星期三） 至11月18日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月19日 （星期三） 11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月19日 （星期三） 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董事朱爱萍女士、财务总监及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责人。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月19日 （星期三） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月12日 （星期三） 至11月18日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　联系电话：0592-5556861

　　电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居          公告编号：2025-083

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度事项，已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度是根据交易双方业务发展和生产经营实际需要进行，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不影响上市公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意向福建远孚易居科技有限公司（以下简称“远孚易居”）购买物流仓储辅助服务不超过650万元。现因业务发展需要，公司拟增加向参股公司远孚易居购买物流仓储辅助服务金额300万元，公司2025年度向远孚易居购买物流仓储辅助服务的关联交易预计额度调整至950万元。

　　（二）关联交易审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　上述议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司根据日常经营业务的实际需求，拟增加与参股公司2025年日常关联交易预计额度系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

　　监事会对以上议案发表同意意见：本次拟增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此对关联方产生依赖。

　　(三)本次增加与参股公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：福建远孚易居科技有限公司

　　成立时间：2021年12月28日

　　注册资本：2,200万元

　　住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1002-2单元

　　经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司增加与参股公司远孚易居2025年度日常关联交易预计额度，主要是因为公司与远孚易居正常生产经营所发生的购买物流仓储辅助服务预计有所增加，公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603180           证券简称：金牌家居        公告编号：2025-077

　　债券代码：113670           债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于2025年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2025年前三季度主要经营数据公告如下：

　　一、 报告期经营情况

　　（一）主营业务分产品情况

　　单位：人民币元

　　（二）主营业务分渠道情况

　　单位：人民币元

　　二、报告期门店变动情况

　　单位：家

　　注1：基于用户一站式需求、流量碎片化、渠道多元化等新趋势，公司推行新零售战略布局和转型，全力构建零售窗口店、家装选材店、共享大店、社区店的四级店态体系，公司于2025年半年度对门店统计口径从品类（专区）调整为新零售四级店态体系，此次调整与公司新零售战略相匹配，有利于公司战略执行跟踪，更好地为投资者呈现公司业务发展情况。

　　注2：零售窗口店包括零售门店、拎包样板店、局改店和同城网销店；家装渠道店包括家装选材店、金牌整家定制馆、家装直供店；其他门店包括海外、厨电及阳台卫浴门店等。

　　以上经营数据为初步统计数据，未经审计。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居       公告编号：2025-084

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月18日   14点 10分

　　召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日

　　至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年10月29日召开的公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，详见公司2025年10月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间

　　2025年11月13日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

　　（三）登记地点

　　福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

　　会务联系人：李朝声先生 0592-5556861

　　公司传真：0592-5580352

　　公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

　　公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

　　特此公告。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居          公告编号： 2025-075

　　转债代码：113670        转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居2025年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于变更注册资本、取消监事会暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于修订及新制定部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于为子公司提供担保预计的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

　　6、审议通过《关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、金牌家居第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　2、金牌家居第五届董事会第二十五次会议决议。

　　3、金牌家居2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　2025年10月30日董事会