中国航发航空科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技     公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会

　　议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公

　　司章程》等规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，公司董事付强，独立董事毛中根另有工作安排，未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王录堂、监事林天宇另有工作安排，未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议《取消监事会及修订＜公司章程＞及相关治理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：黄文鑫、李晓芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的

　　人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、

　　法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技       编号：2025-029

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

　　（三）会议于2025年10月29日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。

　　（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

　　二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审核〈2025年三季度报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体审核意见如下：

　　1.公司2025年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2025年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，没有发现参与公司2025年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年三季度报告》。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　（二）通过了《关于审议〈新增2025年度日常关联交易预算〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（2025-030）。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）通过了《关于审议〈2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（2025-031）。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600391          证券简称：航发科技              编号：2025-028

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2025年10月29日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式召开。

　　（四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事付强先生以视频方式出席本次会议；独立董事毛中根先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。

　　二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈2025年三季度报告〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年三季度报告》。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

　　（二）通过了《关于审议〈新增2025年度日常关联交易预算〉的议案》。

　　关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（2025-030）。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）通过了《关于审议〈2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算〉的议案》。

　　关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（2025-031）。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）通过了《关于审议〈修订审计委员会工作办法等基本管理制度〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《审计委员会工作办法》《信息披露事务管理办法》等。    （五）通过了《关于审议〈2025年度提质增效重回报行动方案〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《关于2025年度提质增效重回报行动方案的公告》（2025-032）。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600391                                                 证券简称：航发科技

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丛春义        主管会计工作负责人：郑玲        会计机构负责人：张丹

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：丛春义        主管会计工作负责人：郑玲        会计机构负责人：张丹

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丛春义        主管会计工作负责人：郑玲        会计机构负责人：张丹

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600391           证券简称：航发科技          编号：2025-031

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交股东会审议。

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　《关于审议＜2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算＞的议案》已经于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。   （二）2025年日常关联交易执行预计情况

　　公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务，公司2025年日常关联交易预计及1-9月实际发生额如下：

　　单位：万元

　　说明：中国航发系统外是指哈尔滨轴承制造有限公司，该公司持有子公司中国航发哈轴27.95%的股份。

　　注：①上述2025年1-9月数据未经审计。②向关联方销售产品324,709万元，较年初预计新增51,063万元。③向中国航发成发及其子公司出租118#大楼部分办公区域、113#办公楼及设备等411万元，较年初预计新增49万元。④向中国航发成发租赁园区内的房屋及设备、天回生产基地内的厂房及办公楼等16,955万元，较年初预计新增1,085万元。⑤取得托管经营四川成发计量检测有限公司及中国航发成发托管收益1,655万元，较年初预计新增531万元。

　　（三）2026年日常关联交易预计情况

　　根据公司《关联交易管理办法》有关规定以及公司生产经营需要，现对公司2026年关联交易情况预计如下：

　　单位：万元

　　注：上述2025年1-9月数据未经审计。2025年1-9月实际发生金额占同类业务比例计算基数为公司2025年1-9月的同类业务金额。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：

　　（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）

　　法定代表人：丛春义

　　住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：104,062万元人民币

　　经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。

　　（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）

　　法定代表人：张玉金

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　企业类型：国有控股

　　注册资本：5,000,000万元人民币

　　历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。

　　经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国航发拥有公司控股股东中国航发成发77.39%的股份，为公司的实际控制人。

　　（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）

　　法定代表人：薛坤朋

　　住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独立）

　　注册资本：71,569元人民币

　　历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴制造形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。

　　经营范围：轴承制造; 轴承销售;轴承、齿轮和传动件制造; 轴承、齿轮和传动件销售;高速精密重载轴承销售;机械设备销售; 机械设备研发;金属工具制造; 金属工具销售;金属制品销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;高铁设备、配件制造; 高铁设备、配件销售;锻件及粉末冶金制品制造; 锻件及粉末冶金制品销售;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈轴27.95%的股份，因此，与公司存在关联关系。

　　关联（股权）关系：

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　1.采购物资

　　2026年公司预计发生关联方物资采购10,372元，主要是采购内贸航空及衍生产品的配套件、能源、轴承、叶片、铸件等经营必需项目以及辅助生产物资等，主要以市场公允价格为定价依据。

　　2.销售商品

　　2026年公司预计发生关联方产品销售325,102万元，主要是销售发动机零部件、轴承、铸件、锻件等，均为公司主营业务，主要以市场公允价格以及成本加成定价。

　　3.提供劳务

　　2026年公司预计向关联方提供劳务9,107万元，主要是为中国航发成发发动机修理、热处理、表面处理、理化检测、技术服务等，主要以市场公允价格以及成本加成定价。

　　4.接受劳务

　　2026年公司预计接受关联方劳务4,451万元，主要因公司产能不足、工艺能力不足而发生的关联业务，以市场公允价格为定价依据。

　　5.关联借款及授信等金融服务

　　为保证公司正常生产经营，同时为公司规模的不断扩大提供资金保障，2026年预计向关联方申请综合授信额度21.40亿元，其余为关联存贷款利息收入、支出。

　　6.资产租赁

　　公司关联资产租赁包括出租及租入关联方的厂房、办公楼、设备等资产，用于日常经营，以资产评估定价确定租赁价格。

　　（1）出租资产

　　公司向中国航发成发及其子公司出租118#大楼部分办公区域、113#办公楼及设备等，2026年租金收入预计为447万元。

　　（2）租入资产

　　公司及子公司法斯特从中国航发成发租赁园区内的房屋及设备用于生产经营，2026年预计租金支出 17,000万元；

　　7.托管资产

　　2026年公司预计取得托管经营四川成发计量检测有限公司及中国航发成发托管收益 1,600万元，主要以成本加成定价。

　　8.设备采购

　　2026年预计公司采购关联设备195万元，主要以市场公允价格为定价依据。

　　四、关联交易的必要性及对公司的影响

　　因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发及其下属公司。中国航发是公司的实际控制人，为公司的关联方，公司与中国航发及其下属公司相互之间的交易将构成关联交易。由于上述关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必需，需经常订立新的持续性关联交易协议，无法将每份协议提交董事会或股东大会审议。为了提高决策效率，方便信息披露及监管部门的审核，公司对2025年度关联交易预计执行情况及2026年度关联交易预算进行分类汇总后，提交公司董事会及股东会审议。本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

　　五、其他说明

　　公司2025年1-9月实际已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600391            证券简称：航发科技           编号：2025-030

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度合计 52,728.00万元。

　　● 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议。

　　● 本次新增 2025 年度日常关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

　　一、新增2025年度日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　《关于审议＜新增2025年度日常关联交易预算＞的议案》已经于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年第三次独立董事专门会议审议通过。    （二）新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况

　　单位：万元

　　二、关联方及关联关系介绍

　　前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：

　　（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）

　　法定代表人：丛春义

　　住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：104,062万元人民币

　　经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。

　　（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）

　　法定代表人：张玉金

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　企业类型：国有控股

　　注册资本：5,000,000万元人民币

　　历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。

　　经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国航发拥有公司控股股东中国航发成发77.39%的股份，为公司的实际控制人。

　　（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）

　　法定代表人：薛坤鹏

　　住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独立）

　　注册资本：62,244万元人民币

　　历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴制造形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。

　　经营范围：轴承制造; 轴承销售;轴承、齿轮和传动件制造; 轴承、齿轮和传动件销售;高速精密重载轴承销售;机械设备销售; 机械设备研发;金属工具制造; 金属工具销售;金属制品销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;高铁设备、配件制造; 高铁设备、配件销售;锻件及粉末冶金制品制造; 锻件及粉末冶金制品销售;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈轴27.95%的股份，因此，与公司存在关联关系。

　　关联（股权）关系：

　　三、新增关联交易的主要内容及原因

　　（一）向关联人销售产品、商品

　　2025年公司预计向关联方产品销售产品324,709万元，较年初预计新增51,063万元，增加原因主要为型号研制加速，公司承接的科研生产任务交付量增加。

　　（二）资产租赁

　　公司关联资产租赁包括出租及租入关联方的厂房、办公楼、设备等资产，用于日常生产经营。

　　（1）出租资产

　　2025年公司预计向中国航发成发及其子公司出租118#大楼部分办公区域、113#办公楼及设备等411万元，较年初预计新增49万元，增加原因主要是根据相关规定，将成本加成计价方法调整为资产评估定价。

　　（2）租入资产

　　2025年公司预计向中国航发成发租赁园区内的房屋及设备、天回生产基地内的厂房及办公楼等16,955万元，较年初预计新增1,085万元，增加原因主要是承租资产范围有所增加，同时，根据相关规定，将成本加成计价方法调整为资产评估定价。

　　（三）托管资产

　　2025年公司预计取得托管经营四川成发计量检测有限公司及中国航发成发托管收益1,655万元，较年初预计新增531万元，增加原因主要为统筹考虑业务实际情况，针对拟托管范围作出调整，新纳入两个托管部门。

　　四、关联交易的必要性及对公司的影响

　　上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是必要的、真实的，对公司正常的生产经营和持续发展有着积极影响。

　　五、其他说明

　　公司2025年1-9月实际已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600391          证券简称：航发科技             编号：2025-032

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于2025年度提质增效重回报行动方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定了《2025 年度提质增效重回报行动方案》。具体举措如下：

　　一、聚焦主营业务，提质增效

　　公司专注于航空发动机零部件的研发、生产，是国家航空动力事业的关键支撑。公司本部主要产品包括叶片、机匣环形件、钣金件等，子公司中国航发哈尔滨轴承制造有限公司是航发集团旗下唯一的航空轴承产品平台。公司主要业务包括内贸航空及衍生品、外贸业务，其中内贸业务以航空装备制造为主；外贸航空业务上，公司长期与国际一流航空企业合作，重点客户包括GE航空航天、RR、Honeywell等。通过持续聚焦主业、完善技术体系，公司构建了覆盖零部件全寿命周期的设计、制造、试验与综合服务保障能力，技术水平国内领先，为提升装备现代化水平、推动制造业高质量发展提供了坚实基础。

　　公司通过深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示和重要回信精神，立足新发展阶段，积极把握“十四五”重要战略机遇期，紧扣高质量发展主题，以产品（产业）为内核，构建技术、人才、管理紧密联接、高效协同发展格局，布局“军机民机、国内国际”协同发展。在民用航空发动机方面，不断提升国产商用航空发动机专业化制造水平。在国际合作方面，统筹拓展航空发动机与燃气轮机、兼顾国内与国际市场，完善产品结构，积极开发高附加值产品，在优势产品上形成绝对竞争力。非航空产业方面，重点发展与航空发动机和燃气轮机技术同源、工艺相近的高附加值产品。

　　二、加快新质生产力培育，助力高质量发展

　　公司通过市场开拓、创新驱动、开放融合、人才强企、数智化转型等工作，全面推进新质生产力发展。

　　一是持续优化产业布局，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业。公司建立了从毛坯生产到零部件加工，涵盖航空发动机主要生产制造过程的国内先进的航空发动机零部件生产线，形成了关键零部件制造能力。

　　二是不断完善技术创新体系，催生新产业、新模式、新动能。加强与研究院所技术交流，提前开展前沿技术论证与布局。深入开展技术创新流程实践与应用，分层分级实施“揭榜挂帅”。加强创新平台建设，突破和掌握先进技术，提升工艺成熟度。

　　三是加快人力资源战略转型。全面推进战略型人力资源管理体系建设，完善职位职级管理机制，构建岗位任职资格体系，完善人才科学选用机制，健全技术、技能人才队伍培养机制，提升全员素质，增强价值创造能力。

　　四是持续深化改革，公司及子公司利用存量资源，引入外部资源， 培育若干个为行业内外提供配套产品及服务保障的战略供应商，实现企业的创新、创效、长远发展。

　　五是全面提升生产制造能力。围绕重点产品、重点产线，统筹拉动内外部能力提质适配。试点建设以工艺成组化、精益化、标准化为基础的采用数智新技术的数字化车间并推广，加速数字化、智能化、绿色化转型步伐，提升技术含量和绿色含量，为国防建设和经济建设提供高质量、高性能、低耗能的航空发动机零部件产品。

　　六是充分发挥产业链“链长”作用。公司作为航空发动机零部件产业链“链长”企业，肩负着引领整个产业链发展的重要使命。公司通过加大研发投入，推动核心技术的突破和创新；通过加强与高校、科研机构的合作，推动产学研深度融合；通过深化与上下游企业战略合作，形成紧密的供应链关系；通过推动产业链数字化转型，提升整体协同效率。

　　三、重视投资者回报，提高公司价值

　　公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在综合分析经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

　　四、不断提升信息披露质量

　　为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》等制度，能够有效保障信息披露质量。在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性；在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定了《会计核算办法》《财务报告管理办法》《关联交易管理办法》等相关制度，并严格执行企业会计准则和国际财务报告准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

　　五、建立投资者沟通渠道，重视投资者建议

　　公司制定了《投资者关系管理办法》。日常投资者交流方面，公司通过投资者热线电话、上证e互动、邮箱等途径与投资者交流；定期报告业绩交流方面，2025年公司计划组织4次定期报告业绩说明活动，通过线上及线下方式与投资者交流年度及季度业绩情况；走进上市公司方面，2025年公司计划组织投资者对公司或子公司开展实地调研，帮助投资者更好地了解公司经营发展情况，增强投资者的投资信心，有效传递公司发展价值。

　　六、推进ESG管理

　　公司高度重视来自利益相关方诉求，深入推进 ESG 工作，将ESG 理念融入公司管理与运营之中，积极捕捉绿色发展机遇，持续提升可持续发展水平。

　　公司自2023年以来，坚持披露社会责任报告，主动承担央企社会责任，对标优秀同行，持续完善公司治理，推进合规、风险管理等体系建设。 2025年，公司披露了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，可持续发展理念已逐步深入企业管理核心。

　　七、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

　　公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，规范运作，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司对重大经营决策事项实行分级授权，明确了股东会、董事会及经营层的职责和权限，“两会一层”权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作。公司持续关注监管最新动态，及时修订和完善《公司章程》及相关基本管理制度。2025年，为促进公司规范运作，根据上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》的相关规定，公司修订了《审计委员会工作办法》，从机制上有效保障审计委员会履职，促进审计委员会平稳承接监事会职责。

　　公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

　　风险提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025 年 10 月30 日

　　证券代码：600391     证券简称：航发科技    公告编号：2025-033

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月21日(星期五) 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动??投资者可于2025年11月14日(星期五) 至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱1291956306@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月21日 下午 14:00-15:00举行2025年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月21日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、董事会秘书、总会计师、独立董事，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月21日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月14日(星期五) 至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱1291956306@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张丹

　　电话：028-89358616

　　邮箱：1291956306@qq.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日