山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机按揭销售业务提供担保的 进展公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）为2025年已到期且符合银行资信条件的采棉机按揭贷款展期提供担保，本次展期金额3,746.38万元。

　　● 公司为部分采棉机按揭购机用户代偿本金及利息合计989.24万元。公司已计提预计负债4,046.17万元，本次代偿不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　● 截至本公告披露日，公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额31,414.97万元，占公司最近一期经审计净资产的35.04%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司第七届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》，同意公司为符合金融机构资信条件的采棉机客户提供不超过25,000万元的融资担保。本次担保额度包括对采棉机用户的新增担保及原有担保的展期、续保，担保额度使用期限为一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于为采棉机客户提供担保的公告》（公告编号：临2025-020）、《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告》（公告编号：临2025-027）。现将相关进展情况公告如下：

　　二、担保展期情况

　　鉴于外部不可抗力因素以及部分同行业公司非经济性竞争策略等对采棉机购机用户还款能力的影响，结合用户资信变化、还款意愿和能力、展期诉求等因素，新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“昌吉农商行”）同意为2025年到期且符合条件的用户按揭贷款展期，期限不超过18个月，并由公司提供担保。

　　2025年9月26日至今，26名按揭贷款到期用户已办理展期，本次展期金额为3,746.38万元；2名用户已到期未办理展期，贷款本金余额为438.86万元。截至本公告披露日，2025年到期用户累计已办理按揭贷款展期9,655.81万元。

　　本次展期担保在2025年第一次临时股东大会授权额度范围内。担保展期是基于公司实际业务进展情况，有利于控制公司担保代偿风险，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、担保代偿情况

　　通过与银行对按揭贷款用户的调查和催收，经审慎研究并与银行达成一致意见，公司为6名采棉机购机者不良贷款承担代偿责任，共计989.24万元，包括1笔已到期贷款本息、5笔宣布提前到期贷款本息。上述款项已于2025年10月28日由昌吉农商行从公司保证金账户扣划。

　　四、对公司的影响及后续措施

　　截至本公告披露日，公司已对存量采棉机按揭贷款担保业务计提预计负债4,046.17万元，上述代偿不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　公司将积极采取法律途径对上述代偿进行追偿，切实维护公司利益。公司将秉持“减增量、降存量”的原则，合理控制按揭担保业务规模。倡导用户自主进行融资，减少新增业务担保；积极配合银行加大催收力度，降低存量按揭担保余额。同时，公司将持续关注2025年陆续到期贷款用户的还款情况，配合银行推进后续用户贷款催收及展期工作，能否展期取决于用户还款情况及银行综合评估结果，具体展期或代偿情况以实际发生为准，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、风险提示

　　（一）截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为34,414.97万元，占公司最近一期经审计净资产的38.38%。其中，公司为全资子公司银行贷款实际提供担保余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.35%；为采棉机用户按揭贷款提供的担保余额为31,414.97万元，占公司最近一期经审计净资产的35.04%。

　　（二）公司及贷款银行对借款人进行了严格的资信审查，采取了较为严格的风险防控措施，并积极配合银行加大催收力度。截至本公告披露日，2021年至2024年发生的存量按揭担保余额较2025年年初减少11,633.88万元。然而仍不能排除未来出现部分借款人到期未能还款、展期后仍未按期偿还贷款，或者银行宣布贷款提前到期等可能导致公司承担担保责任的风险。公司将积极通过法律途径向已代偿用户进行追偿，但后续债权的实现金额以及方式存在不确定性，亦存在债权无法收回的风险，最终影响以会计师审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603029                                                 证券简称：天鹅股份

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至本报告期末，公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为33,699.43万元，占公司最近一期经审计净资产的37.58%。本报告期，公司为部分采棉机按揭贷款代偿本息959.10万元，对存量采棉机按揭贷款担保业务计提预计负债1,440.33万元，截至本报告期末预计负债余额为4,046.17万元。敬请投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王新亭          主管会计工作负责人：王翠           会计机构负责人：王翠

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　注：财政部于 2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》，根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，公司将不属于单项履约义务的保证类质量保证计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中。

　　本公司自 2024年度开始执行该项会计处理规定，对列报同期财务报表追溯调整，营业成本增加841,381.59元，销售费用减少841,381.59元。

　　公司负责人：王新亭           主管会计工作负责人：王翠           会计机构负责人：王翠

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王新亭           主管会计工作负责人：王翠           会计机构负责人：王翠

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603029         证券简称：天鹅股份         公告编号：临2025-036

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于2025年第三季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对2025年9月末各类资产进行了全面清查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试，2025年第三季度共计提各项减值损失金额2,238.32万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　1、应收账款：应收账款坏账准备本季度期初为5,376.01万元，本期计提71.14万元，期末坏账准备余额5,447.15万元。

　　2、其他应收款：其他应收款坏账准备本季度期初为3,231.73万元，本期计提947.12万元，收回或转回222.39万元，期末坏账准备余额3,956.46万元。

　　3、财务担保相关减值损失：财务担保相关预计负债本季度期初为2,605.83万元，本期计提1,440.33万元，期末余额4,046.17万元。

　　4、合同资产：合同资产坏账准备本季度期初为1.10万元，本期计提2.12万元，期末坏账准备余额3.22万元。

　　三、对公司的影响

　　公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，本次计提减值依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减少公司2025年第三季度利润总额2,238.32万元。本次计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、本次计提减值准备所履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　审计委员会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，计提依据充分合理，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

　　2、董事会意见

　　董事会认为公司依照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则及资产实际情况计提减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的长期利益。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份      公告编号：临2025-037

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　首席合伙人：石文先

　　截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。中审众环2024年度经审计的收入总额217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司年报审计客户244家，主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元，其中本公司制造业同行业上市公司审计客户152家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次、纪律处分2次，最近3年因执业行为受到监督管理措施13次；从业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、行政监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：周晗，2017年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。2025年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：郭金萍，2022年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司、4家新三板公司审计报告。

　　拟担任质量复核合伙人：刘波，2001年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告，4家新三板公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年不存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师周晗、郭金萍，项目质量控制复核人刘波等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　中审众环的审计服务收费根据公司的业务规模、工作要求及需投入的工作量及专业技术的程度等因素确定。2025年度审计费用拟定为人民币63.90万元（不含税），其中财务报告审计费用46.83万元，内部控制审计费用17.07万元。与2024年度审计费用相同。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会审核了中审众环的执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息等资料，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，负责财务和内部控制审计服务，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年10月29日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份        公告编号： 临2025-038

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日  14点30分

　　召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证（或身份证明）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

　　（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年11月13日16:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2025年11月13日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：吴维众、王伟静

　　联系电话：0531-58675810

　　联系传真：0531-58675810

　　邮箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

　　邮编：250032

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：

　　兹委托　　   　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-035

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议6人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 会议审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第三季度计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-036）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-038）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份      公告编号：临2025-034

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司关于

　　选举第七届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。

　　公司于2025年10月29日召开职工代表大会，同意选举尚绪元先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次选举后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：尚绪元先生简历

　　尚绪元，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司办公室主任，历任公司战略规划部综合管理员、销售业务员、办公室副主任等。

　　截至目前，尚绪元先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份        公告编号：临2025-033

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，陈燕女士因公司原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书吴维众先生出席会议；财务总监王翠女士列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　该议案逐项表决情况如下：

　　2.01、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：《关于修订＜山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、议案名称：《关于制定＜山东天鹅棉业机械股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2.01、2.02经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2.03-2.12、议案3经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李鲲宇、张晓武

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年10月30日