上海先导基电科技股份有限公司 关于公司邮箱变更的公告

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，对公司电子信箱进行变更，具体变更情况如下：

　　变更前电子信箱：wyqy@600641.com.cn

　　变更后电子信箱：info@600641.com.cn

　　变更后的电子信箱自本公告披露之日起正式启用，原电子信箱不再使用。除上述变更外，公司办公地址、投资者联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。

　　欢迎广大投资者通过新电子信箱与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2025-066

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　第十二届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月25日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《2025年第三季度报告》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》；

　　为全面体现公司战略发展布局，准确定位企业新形象，董事会同意将证券简称变更为“先导基电”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业         公告编号：临2025-065

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度主要经营数据如下：

　　1、2025年7-9月，公司房地产开发无新增土地储备。

　　2、2025年7-9月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

　　3、2025年7-9月，公司房地产项目销售累计签约面积为662平方米，同比下降94.92%；签约金额为2,201万元，同比下降74.81%。

　　2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第三季度公司按含存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日