湖北华强科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、 制定部分基本管理制度的公告（下转D314版）

　　证券代码：688151           证券简称：华强科技            公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》，于同日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，以及国资委、集团公司关于监事会改革的文件要求，公司拟不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关制度有关监事会、监事表述及条款进行相应修订，同时废止《湖北华强科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为全面贯彻落实国家法律法规的最新规定，根据《公司法》《关于印发＜中央企业公司章程指引＞的通知》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修订完善。本次修订主要涉及以下内容：

　　1.关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

　　2.增加“控股股东和实际控制人”专节；

　　3.整体删除原《公司章程》涉及“监事”、“监事会”相关表述，原监事会行使的职权统一修改为由董事会审计与风险管理委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容相应调整；

　　4.完善董事、董事会及专门委员会的要求，修订董事会专门委员会、独立董事章节，新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；

　　5.除前述修订外，其他修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更备案登记事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、修订、制定公司部分基本管理制度

　　根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合本次《公司章程》修订情况和公司实际，公司对18项现行的基本管理制度进行修订，新增3项基本管理制度。具体如下：

　　上述第1至6项制度尚需提交股东大会审议，修订和制定后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转D314版）