福建睿能科技股份有限公司 关于修编部分公司治理制度的公告

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技       公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合取消监事会和监事等事项。福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，修订后的公司治理制度中使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”，相关内容不再赘述。

　　一、公司治理制度如下：

　　二、主要修编情况如下：

　　三、本次修编后的公司治理制度自公司股东大会或者董事会审议通过之日起生效施行，现行的修编前对应制度同时废止。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2025-047

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合取消监事会和监事等事项。福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意对现行的《公司章程》（2024年5月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。

　　修订后的《公司章程》使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”。主要修订内容如下：

　　本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司章程》（2024年5月）同时废止。

　　公司《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记等事项的议案》已经2025年10月29日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日