福建睿能科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603933                                                 证券简称：睿能科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司         单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司      单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨维坚        主管会计工作负责人：张香玉        会计机构负责人：卢秀琼

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603933       证券简称：睿能科技        公告编号：2025-044

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年10月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2025年10月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号，以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2025年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审查及建议，公司第四届董事会同意提名杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会以累积投票方式选举。同时，公司以职工代表大会方式选举张珍先生为公司第五届董事会职工代表董事。

　　非独立董事候选人及职工代表董事的简历详见附件。

　　公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。

　　公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述非独立董事候选人及职工代表董事具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规所要求的董事任职条件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行选举。

　　三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审查及建议，公司第四届董事会同意提名汤新华先生、林晖先生、李广培先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中汤新华先生为公司会计专业独立董事候选人。

　　独立董事李广培先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止，其他独立董事任期与第五届董事会一致。

　　独立董事候选人的简历详见附件。

　　上述独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规所要求的独立董事任职条件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行选举。

　　四、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合取消监事会和监事等事项。公司董事会同意对现行《公司章程》（2024年5月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。

　　本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司章程》（2024年5月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　五、审议通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次修订后的《公司股东会议事规则》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司股东大会议事规则》（2022年12月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司股东会议事规则》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次修订后的《公司董事会议事规则》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司董事会议事规则》（2017年10月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次修订后的《公司独立董事工作制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司独立董事工作制度》（2023年12月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司独立董事工作制度》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　八、审议通过《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次修订后的《公司关联交易管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司关联交易管理制度》（2022年3月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　九、审议通过《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次修订后的《公司对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司对外投资管理制度》（2020年8月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十、审议通过《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次修订后的《公司对外担保管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司对外担保管理制度》（2022年12月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十一、审议通过《关于修编部分公司治理制度的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，修订后的公司治理制度中使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”。

　　公司董事会同意本次修编的公司治理制度。

　　公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会已分别审议通过相应的治理制度。

　　本次修编后的公司治理制度自公司股东大会或者董事会审议通过之日起生效施行，现行的修编前对应制度同时废止。

　　上述议案五至议案十一的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修编部分公司治理制度的公告》。

　　本次修编的公司治理制度（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定于2025年11月17日（星期一）下午15:00在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号，召开公司2025年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》、《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》、《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》、《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》、《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》、《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》、《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：

　　公司第五届董事会董事候选人及职工董事的简历

　　1、杨维坚先生，中国国籍，香港永久居留权，1972年11月出生，中专。现任公司董事长、总经理。

　　公司实际控制人杨维坚先生通过睿能实业有限公司和平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份125,874,283股，占公司总股本的60.65%。与公司其他现任及拟聘董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。杨维坚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨维坚先生不属于失信被执行人。杨维坚先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、赵健民先生，中国香港籍，1968年9月出生，硕士。曾任香港ASIC Technology Limited设计工程师；美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理；美国安森美半导体中国区销售经理；美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理；挪威Chipcon AS亚洲区副总裁；美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监。现任公司董事、副总经理。

　　赵健民先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份260,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,803,716股，合计持有公司股份2,063,716股，占公司总股本的0.99%。与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。赵健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵健民先生不属于失信被执行人。赵健民先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、蓝李春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，本科。曾任福建省林业工程公司主办会计；凯博（福建）运动用品有限公司财务主管。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　蓝李春先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份185,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份721,395股，合计持有公司股份906,395股，占公司总股本的0.44%。与其他现任及拟聘公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蓝李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，  蓝李春先生不属于失信被执行人。蓝李春先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、张珍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，本科。现任公司董事、流程与IT管理部负责人。

　　张珍先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份30,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份48,215股，合计持有公司股份78,215股，占公司总股本的0.04%。与其他现任公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张珍先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张珍先生不属于失信被执行人。张珍先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

　　5、汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，博士，中国注册会计师（非执业）。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授；福建农林大学管理学院教授、教授委员会副主任。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；福建天马科技集团股份有限公司独立董事；公司独立董事。

　　汤新华先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。汤新华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有丰富的会计专业知识和经验，中国注册会计师（非执业），福建省财政厅管理会计咨询专家，在会计、审计和财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。汤新华先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，汤新华先生不属于失信被执行人。汤新华先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　6、林晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，本科。曾任福建君立律师事务所副主任。现任福建天衡联合（福州）律师事务所主任；公司独立董事。

　　林晖先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林晖先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林晖先生不属于失信被执行人。林晖先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　7、李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。曾任福州大学经济与管理学院工商管理系助教、讲师、副教授、系主任。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事。

　　李广培先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李广培先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李广培先生不属于失信被执行人。李广培先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：603933        证券简称：睿能科技        公告编号：2025-051

　　福建睿能科技股份有限公司

　　职工代表大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年10月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号以现场会议方式召开，本次会议由公司工会委员会主席宋俊先生召集和主持。本次会议应到职工代表9人，实到9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会职工代表经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：

　　审议通过《关于选举张珍先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。

　　公司职工代表大会同意选举张珍先生为第五届董事会职工代表董事。职工代表董事的简历详见附件。

　　张珍先生将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　张珍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，本科。现任公司董事、流程与IT管理部负责人。

　　张珍先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份30,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份48,215股，合计持有公司股份78,215股，占公司总股本的0.04%。与其他现任公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张珍先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张珍先生不属于失信被执行人。张珍先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。