安徽新华传媒股份有限公司第四届 董事会第四十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒       公告编号：临2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十一次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）公司于2025年10月24日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2025年10月29日以现场结合通讯方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

　　（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。

　　（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司2025年第三季度报告》

　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　（二）《公司2025年前三季度利润分配方案》

　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-043）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　本议案需提请股东会审议批准。

　　（三）《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》

　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　在提交董事会审议前，《董事会审计委员会工作细则》及《内部审计规定》已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过；《董事会提名委员会工作细则》已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；《董事会薪酬与考核委员会工作细则》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过；《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及《环境、社会和治理（ESG）管理制度》已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过；《独立董事专门会议工作细则》已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

　　（四）《公司关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-046）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601801      证券简称：皖新传媒         公告编号：临2025-044

　　安徽新华传媒股份有限公司关于

　　制定、修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月29日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

　　上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601801         证券简称：皖新传媒           公告编号：临2025-045

　　安徽新华传媒股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年11月13日（星期四）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

　　●会议召开方式：网络文字直播互动方式

　　●问题征集方式：投资者可于2025年11月12日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。

　　一、说明会类型

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）于2025年10月30日披露《皖新传媒2025年第三季度报告》，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月13日（星期四）15:00-16:00以网络文字直播互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　会议召开时间：2025年11月13日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开方式：网络文字直播互动方式

　　会议召开地点：上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事长张克文先生，董事、副总经理丁勇先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书肖晓英女士，独立董事程敏女士及相关部门负责人（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可于2025年11月12日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。

　　2.投资者可于2025年11月13日（星期四）15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将通过上海证券报?中国证券网及时回答投资者提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电  话：0551-62634712、62665086

　　电子邮箱：ir@wxm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可通过上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601801                                    证券简称：皖新传媒

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张克文        主管会计工作负责人：肖晓英        会计机构负责人：陈红

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张克文        主管会计工作负责人：肖晓英        会计机构负责人：陈红

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张克文        主管会计工作负责人：肖晓英        会计机构负责人：陈红

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒      公告编号：临2025-043

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于2025年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。?

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年9月30日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币4,172,075,670.09元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1,957,931,237股，以此计算合计拟派发现金红利195,793,123.70元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约为20.49%。

　　公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月29日召开第四届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《公司2025年前三季度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）审计委员会意见

　　公司于2025年10月28日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过《公司2025年前三季度利润分配方案》。审计委员会认为：公司拟定的2025年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601801     证券简称：皖新传媒       公告编号：临2025-046

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月18日  14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日

　　至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　2、登记时间：2025年11月17日9:00—17:00

　　3、登记地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718 号4525 董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

　　2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。

　　3、公司联系方式

　　联系地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

　　联系电话：0551—62634712、62665086

　　联系邮箱：ir@wxm.com

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　皖新传媒第四届董事会第四十一次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽新华传媒股份有限公司：

　　兹委托　　   　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601801                    证券简称：皖新传媒                    公告编号：临2025-041

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2025年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》，现将2025年三季度主要经营数据概况（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2025年10月30日董事会