广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知 （下转D342版）

　　证券代码：002465          证券简称：海格通信         公告编号：2025-054号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、提案 2.00、3.00、5.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、 根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

　　2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。

　　3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2025年11月17日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　6、登记时间：2025年11月12日至2025年11月17日工作日9:00-11:00和14:00 -16:00。

　　7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　8、联系方式

　　联系人：舒剑刚、王耿华

　　联系电话：020-82085571

　　联系传真：020-82085000

　　邮政编码：510663

　　9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362465

　　2．投票简称：海格投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1．投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　广州海格通信集团股份有限公司：

　　兹授权委托                  先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月18日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002465      证券简称：海格通信      公告编号：2025-050号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、 审议通过了《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　二、 审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

　　根据公司资金规划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币30亿元的中期票据。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册发行中期票据的公告》。

　　三、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。董事会同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订＜公司章程＞的公告》；《公司章程》（2025年10月修订）详见巨潮资讯网。

　　四、 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司修订了部分治理制度。逐项表决如下：

　　1、修订《股东会议事规则》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、修订《累积投票制实施细则》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、修订《董事会议事规则》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　4、修订《董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　5、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　6、修订《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　7、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　8、修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　9、修订《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　10、修订《董事、高级管理人员行为准则》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　11、修订《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　12、修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　13、修订《投资者关系管理制度》

　　《投资者投诉处理工作制度》（2014年4月）废止，相关内容并入《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　14、修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　15、修订《关联交易管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　16、修订《对外提供财务资助管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　18、修订《防止大股东占用上市公司资金管理办法》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的相关制度。

　　五、 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2025年11月18日（星期二）下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2025年第三次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信      公告编号：2025-052号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于拟注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、本次注册发行中期票据的方案

　　1. 注册总额：注册发行中期票据的规模不超过人民币30亿元（含人民币30亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准，并根据公司实际资金需求分期发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定；

　　2. 发行期限：在注册有效期限内，可分期发行，每次发行中期票据期限具体由公司根据市场情况确定，最长不超过5年；

　　3. 发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

　　4. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　　5. 发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

　　6. 资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

　　二、需提请股东大会授权事项

　　为合法、高效地完成公司本次中期票据的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长全权决定并办理本次中期票据发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、聘请本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，办理本次中期票据发行相关事宜；

　　3、签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各类法律文件，并办理本次中期票据的申报、注册、发行、信息披露等事项的相关手续；

　　4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

　　5、办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；

　　6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。

　　三、本次注册发行的审批程序

　　经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。本次注册发行中期票据事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据注册发行的情况。

　　本次发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1．第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信     公告编号：2025-053号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

　　（下转D342版）