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广西广播电视信息网络股份有限公司第六董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600936 证券简称：广西广电公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知和材料于2025年10月24日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　（一）关于审议公司2025年第三季度报告的议案

　　全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于新增2025年度日常关联交易预计的议案

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关董事周杰先生回避本议案表决，5位董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。

　　本议案已经公司第六届独立董事2025年第三次专门会议、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议，公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票回避表决。

　　（四）关于召开临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600936 证券简称：广西广电

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　报告期内，公司将所持有的广西广电网络科技发展有限公司（以下简称“广电科技”）100%股权，与控股股东广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）所持有的广西交科集团有限公司（以下简称“交科集团”）51%股权进行置换，2025年8月29日，公司已完成本次交易所涉及的标的股权过户工商变更登记。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表的期初数，应当将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。由于本次置换构成同一控制下企业合并，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯重述。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，在新“国九条”“并购六条”等政策背景下，公司积极推进重大资产置换暨关联交易相关工作。

　　2025 年1月18日，公司披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》。

　　2025 年5月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同步披露了本次交易草案等相关文件。

　　2025 年6月6日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换草案的问询函》（上证公函【2025】0788 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求，公司随即会同相关各方就《问询函》中所提问题进行核查、研究分析，逐项落实回复，并对重大资产置换草案及其摘要等文件进行了补充和修订，于 2025 年 6 月14 日披露问询回复、重大资产置换草案（修订稿）及其摘要（修订稿）等相关文件。

　　2025 年6月30日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。股东大会同意公司将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51%股权进行置换，本次置换资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价。

　　2025年8月29日，北投集团持有的交科集团 51%股权过户至公司名下的工商变更登记手续办理完毕，公司持有的广电科技 100%股权过户至北投集团名下的工商变更登记手续办理完毕。公司现持有交科集团51%股权，业务相应转型为数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等领域。后续广电业务由广电科技继续运营。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计