广西广播电视信息网络股份有限公司 关于新增2025年度日常关联 交易预计的公告

　　证券代码:600936        证券简称:广西广电         公告编号:2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大不利影响。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增2025年度日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周杰先生回避了本次表决，8名非关联董事一致同意该议案。

　　2.公司于同日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事林海萍女士回避了本次表决，3名非关联监事一致同意该议案。

　　3.公司于同日召开第六届董事会审计委员会2025年第三次会议、第六届独立董事2025年第三次专门会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　（二）新增2025年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　除上述日常关联交易预计外，本年度预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原广电业务转移相关结算款18784.47万元。

　　至本次公告日，过去12个月内，除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外，上市公司控股子公司广西交科集团有限公司向广西新发展集团有限公司转让其所持有的广西新柳南高速公路有限公司股权，交易金额298.52万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一） 主要关联方的基本情况

　　1.广西北部湾投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450000799701157N

　　成立时间：2007-03-05

　　注册地址：南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦

　　法定代表人：黄学军

　　注册资本：1200000万元

　　经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产评估；道路货物运输站经营；土地整治服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；国内贸易代理；对外承包工程；信息系统集成服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.广西新发展交通集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450000745146901W

　　成立时间：2003-02-21

　　注册地址：南宁市青秀区云景路39号新发展大厦18层

　　法定代表人：尚永毅

　　注册资本：132975.251289万元

　　经营范围：对公路、铁路、港口、码头、桥梁、隧道、市政设施等基础设施的投资及相关咨询服务；交通基础设施勘察、设计、施工、监理、科研、运营维护及项目管理；电子不停车收费系统、交通一卡通、道路客运联网售票系统等智慧交通项目及配套项目的建设运营；交通产业金融服务；基础设施建设相关的物资生产、仓储、物流、销售及设备租赁；土地和房地产开发及经营，城市综合开发；境外工程承包及国际经济技术合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　3.广西路桥工程集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450000198227242F

　　成立时间：1994-06-14

　　注册地址：南宁市良庆区平乐大道21号

　　法定代表人：陈开群

　　注册资本：318150万元

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；房地产开发经营；测绘服务；特种设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；砼结构构件制造；砼结构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；土地整治服务；物业管理；新材料技术研发；园林绿化工程施工；基于云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；物联网应用服务；特种设备出租；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4.广西路建工程集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450000763062402B

　　成立时间：2004-06-01

　　注册地址：南宁市兴宁区邕武路1号

　　法定代表人：苏湘华

　　注册资本：101180万元

　　经营范围：公路工程施工总承包，桥梁工程专业承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，市政公用工程施工总承包，房屋建筑工程总承包，机电工程施工总承包，隧道工程专业承包，钢结构工程专业承包，预拌商品混凝土工程专业承包，公路交通工程专业承包；房地产开发；港口与航道工程施工，城市与道路照明工程，工程检测；园林绿化工程，机场场道工程，水利水电工程，公路养护工程，环境工程；城市地铁、轻轨等轨道交通工程施工；工程设计、工程勘察；工程技术开发、技术转让、技术服务；对外承包工程业务；工程项目管理；建筑材料、机械设备、汽车零配件、日用百货、商品混凝土的购销；自有房屋、机械设备、小型机具、周转材料租赁；工程机械修理；设备安装、调试及维修；对旅店业、饮食业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　5.广西北投环保水务集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450000MA5P9Q8A1E

　　成立时间：2020-01-13

　　注册地址：南宁市良庆区飞云路8号北投大厦1#楼8楼

　　法定代表人：王长兵

　　注册资本：513115.34万元

　　经营范围：许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；城市生活垃圾经营性服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；水利相关咨询服务；财务咨询；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；农村生活垃圾经营性服务；智能水务系统开发；物联网应用服务；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6.广西北投信创科技投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5Q0K4K35

　　成立时间：2020-10-27

　　注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路8号北投大厦

　　法定代表人：赖水平

　　注册资本：36000万元

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；公路管理与养护；电气安装服务；商用密码产品质量检测；代理记账；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；计算机系统服务；计算器设备销售；软件开发；互联网数据服务；互联网设备销售；互联网设备制造；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；知识产权服务（专利代理服务除外）；网络设备销售；云计算设备销售；智能控制系统集成；特种设备出租；智能水务系统开发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；创业空间服务；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；财务咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；太阳能发电技术服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；新能源原动设备销售；充电桩销售；教学专用仪器销售；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.广西北部湾恒信资产经营有限公司

　　统一社会信用代码：91450000065433958N

　　成立时间：2013-04-07

　　注册地址：南宁市青秀区云景路39号八层

　　法定代表人：李莘

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建筑劳务分包；河道采砂；非煤矿山矿产资源开采；旅游业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；建筑装饰材料销售；办公用品销售；电子产品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；五金产品批发；农副产品销售；家具销售；家用电器销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品批发；智能无人飞行器销售；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；办公设备耗材销售；幻灯及投影设备销售；音响设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售；服装服饰批发；针纺织品销售；日用品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；土地使用权租赁；汽车销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；单用途商业预付卡代理销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；充电桩销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；软件销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；会议及展览服务；金属结构销售；合成纤维销售；办公设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.广西路产建设投资有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5PXKUN2M

　　成立时间：2020-09-27

　　注册地址：南宁市青秀区云景路39号新发展大厦第十三层

　　法定代表人：刘文成

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；土地调查评估服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；环保咨询服务；土石方工程施工；工程管理服务；机械设备销售；信息技术咨询服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；饮料生产；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；城市公共交通；建设工程施工；旅游业务；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9.广西交科工程建设有限公司

　　统一社会信用代码：91450100061737399W

　　成立时间：2013-02-17

　　注册地址：南宁市高新二路6号科技大楼七、八、九楼

　　法定代表人：吴进星

　　注册资本：4600万元

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；公路工程监理；建设工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建筑劳务分包；检验检测服务；建设工程质量检测；路基路面养护作业；公路管理与养护；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；会议及展览服务；土地整治服务；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；运输设备租赁服务；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10.广西建筑材料科学研究设计院有限公司统一社会信用代码：914500004985022853

　　成立时间：1990-08-27

　　注册地址：南宁市西乡塘区新康西路158号

　　法定代表人：梁哲

　　注册资本：3800万元

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；机械设备研发；非居住房地产租赁；住房租赁；政府采购代理服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　11.广西公路检测有限公司

　　统一社会信用代码：91450100794319995F

　　成立时间：2006-10-27

　　注册地址：南宁市兴宁区甘泉路27号5号楼1-4层及4、5、6号楼负1层

　　法定代表人：李春春

　　注册资本：3000万元

　　经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；建设工程勘察；雷电防护装置检测；特种设备检验检测；测绘服务；公路管理与养护；通用航空服务；地质灾害治理工程勘查；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；地质勘查技术服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；软件开发；机械设备租赁；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；环境保护监测；市政设施管理；工程管理服务；计量技术服务；以自有资金从事投资活动；固体废物治理；环保咨询服务；大气污染治理；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　12.广西北投绿城二次供水投资建设有限公司统一社会信用代码：91450100MAA7F4AH7C

　　成立时间：2022-01-06

　　注册地址：南宁市青秀区凤岭南路55号凤祥名居小区3、4、5号裙楼5楼

　　法定代表人：尹建明

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；智能仪器仪表销售；信息系统集成服务；智能水务系统开发；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；管道运输设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金属结构销售；金属结构制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；节能管理服务；水污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　13.广西桂畅新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450700MAA7CLAF00

　　成立时间：2021-11-26

　　注册地址：钦州市南北高速公路、钦州港收费站南

　　法定代表人：罗忆芳

　　注册资本：2000万元

　　经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；机械设备租赁；机械设备销售；废旧沥青再生技术研发；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；市政设施管理；建筑工程用机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　14.广西北投路衍新能源开发有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MAD18LUC1M

　　成立时间：2023-11-01

　　注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号广西能源大厦D座19层16号

　　法定代表人：李振

　　注册资本：8500万元

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；办公用品销售；电子产品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；五金产品批发；农副产品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；办公设备耗材销售；服装服饰批发；针纺织品销售；日用品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；单用途商业预付卡代理销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风电场相关装备销售；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；烟草制品零售；食品销售；餐饮服务；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　15.广西东延路通投资有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MAE1TTH5X9

　　成立时间：2024-10-15

　　注册地址：南宁市兴宁区甘泉路27号广西路桥科技城3号楼1层3103号办公室

　　法定代表人：陈勇华

　　注册资本：20000万元

　　经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；路基路面养护作业；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；广告发布；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；机动车充电销售；日用百货销售；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　16.广西龙融高速公路有限公司

　　统一社会信用代码：91450000MADY4N2T6T

　　成立时间：2024-09-03

　　注册地址：南宁市青秀区云景路39号南宁农工商产业大厦七层711号

　　法定代表人：文启军

　　注册资本：100万元

　　经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；采购代理服务；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易定价原则

　　公司及子公司与各关联方之间发生各项关联交易，以市场价格作为交易的定价基础，按照公平合理、协商一致、招标采购的原则定价，不损害公司及全体股东的利益。

　　四、关联交易对公司的影响

　　本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600936           证券简称：广西广电          公告编号：2025-057

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日   10点30分

　　召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025 年10月29日公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过；相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

　　应回避表决的关联股东名称：广西北部湾投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年11月13日上午9:30-11:30，下午15:00-17:00。

　　（二）登记地点：

　　广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室。

　　（三）登记手续：

　　（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书（见附件1）。（以上复印件须加盖公司公章）。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

　　（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）请出席现场会议者最晚不迟于2025年11月14日上午10:00到会议召开地点报到。

　　（三）会议联系方式：

　　会议联系人：何杨

　　联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室

　　邮政编码：530028

　　电话号码：0771-5905955

　　传真号码：0771-2305955

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西广播电视信息网络股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。