安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及相关制度的公告（下转D351版）

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2025年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消公司监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。于本次章程修订生效之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，公司第五届监事会仍将履行相应职责，维护公司及全体股东利益。

　　公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

　　二、关于修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改：

　　《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一改为“股东会”；有关“半数以上”的表述统一改为“过半数”；删除《公司章程》中关于监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会履行监事会职责。其他修订系非实质性修订，如修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动及引用的条款序号、段落格式、条款编号、标点符号等调整，前述变动不再在表中逐一列举。

　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　（下转D351版）