山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份               公告编号：2025-034

　　债券代码：240807                   债券简称：华阳YK01

　　债券代码：240929                   债券简称：华阳YK02

　　债券代码：241770                   债券简称：24华阳Y1

　　债券代码：241771                   债券简称：24华阳Y2

　　债券代码：241972                   债券简称：24华阳Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年11月5日（星期三）9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2025年10月30日（星期四）至11月4日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hygf600348@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告于2025年10月30日披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果与财务状况，公司计划于2025年11月5日（星期三）9:00-10:00召开2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体安排如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月5日（星期三）9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如遇特殊情况，参加人员可能调整）。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2025年11月5日（星期三）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月30日（星期四）至11月4日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hygf600348@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0353-7078618

　　邮箱：hygf600348@sina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份               公告编号：2025-032

　　债券代码：240807                   债券简称：华阳YK01

　　债券代码：240929                   债券简称：华阳YK02

　　债券代码：241770                   债券简称：24华阳Y1

　　债券代码：241771                   债券简称：24华阳Y2

　　债券代码：241972                   债券简称：24华阳Y4

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2025年10月17日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年10月29日（星期三）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司党委委员、高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)关于2025年第三季度报告的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　(二)关于聘任公司副总经理的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，提名李俊岗先生为公司副总经理候选人。董事会审议同意聘任李俊岗先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　李俊岗先生简历：

　　李俊岗，男，1975年10月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团基建部煤炭工程科科长助理、阳煤集团基建部矿建工程管理科科长助理、阳煤集团基建部矿建工程管理科科长、阳煤集团基建部副部长、华阳泊里公司党总支书记、华阳一矿副矿长、华阳泊里公司总经理、华阳东泊铁路运输公司总经理、华阳泊里公司董事长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。

　　(三)关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(四)关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(五)关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(六)关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(七)关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(八)关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(九)关于修订《内部审计工作制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十)关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十一)关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十二)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十三)关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十四)关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十五)关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十六）关于修订《突发事件应急处理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十七）关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十八） 关于拟公开发行可续期公司债券的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　会议同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，同意将本议案提交公司股东会审议。

　　具体内容如下：

　　1.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件。

　　2.发行方案

　　本次公开发行可续期公司债券具体发行方案如下：

　　（1）发行规模

　　本次债券发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排董事会提请股东会授权公司董事会（董事会可另行授权公司管理层）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　（2）发行方式

　　本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

　　（3）续期选择权及债券期限

　　本次债券基础期限为不超过5年期（含5年），以不超过5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本次债券期限延长1个周期（即延长不超过5年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司续期选择权的行使不受次数的限制。本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

　　（4）募集资金用途

　　本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途中的一种或多种。

　　（5）债券利率及确定方式

　　本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

　　（6）向公司股东配售的安排

　　本次债券不向公司股东优先配售。

　　（7）增信措施

　　本次债券拟不设定增信措施。

　　（8）上市安排

　　在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券在上海证券交易所上市交易。本次债券将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记，公司将按照相关要求，按债券发行面额的0.06‰支付证券登记费、按派息兑付金额的0.05‰支付后续派息兑付手续费等费用。

　　（9）承销方式

　　余额包销，各承销机构按照承销比例承担余额包销责任。

　　（10）募集资金专项账户

　　本次债券拟设置募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。公司将在本次债券发行前确定募集资金专项账户及存管银行，并签署募集资金监管协议。

　　（11）决议有效期

　　本次公开发行可续期公司债券决议自公司股东会审议通过之日起24个月内有效，如公司在该有效期内取得了中国证券监督管理委员会关于本次债券的注册批复，则有效期自动延长至注册批复有效期届满之日止。

　　3.授权事宜

　　董事会提请股东会授权公司董事会（董事会可另行授权公司管理层）根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次债券发行的相关事宜，包括但不限于：

　　（1）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续。

　　（2）制定本次债券发行的具体方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、可续期公司债券特殊发行事项、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券上市交易条款、债券创新品种设置等有关的全部事宜。

　　（3）聘请中介机构，办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券上市交易相关的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、债券上市（挂牌）协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

　　（4）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

　　（5）决定本次债券募集资金所存放的专项账户。

　　（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　（7）办理与本次债券发行及上市交易有关的其他具体事项。

　　（8）上述授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份               公告编号：2025-033

　　债券代码：240807                   债券简称：华阳YK01

　　债券代码：240929                   债券简称：华阳YK02

　　债券代码：241770                   债券简称：24华阳Y1

　　债券代码：241771                   债券简称：24华阳Y2

　　债券代码：241972                   债券简称：24华阳Y4

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月28日收到公司董事王平浩女士提交的辞职报告，因工作变动，王平浩女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定，王平浩女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　因工作变动，王平浩女士、赵志强先生申请辞去公司副总经理职务。经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议、第八届董事会第十八次会议审议通过，王平浩女士、赵志强先生不再担任公司副总经理职务。

　　上述人员的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　王平浩女士、赵志强先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600348                                                 证券简称：华阳股份

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截止报告期末，华阳新材料科技集团有限公司对持有公司的 275,559,560 股股份办理了股份质押登记, 占其所持公司股份总数的 13.76%，占公司总股本的 7.64%。华阳新材料科技集团有限公司在中信证券信用账户中持有的540,375,000股为华阳集团融资担保品，此部分股票非融资买入。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司1-9月份原煤产量3,115万吨，外购统销煤炭408万吨，商品煤销量3,080万吨，煤炭综合售价449.82元/吨，煤炭销售收入138.56亿元，煤炭销售成本88.58亿元，毛利49.98亿元。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王玉明        主管会计工作负责人：崔新武        会计机构负责人：崔新武

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王玉明        主管会计工作负责人：崔新武        会计机构负责人：崔新武

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王玉明        主管会计工作负责人：崔新武        会计机构负责人：崔新武

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王玉明         主管会计工作负责人：崔新武        会计机构负责人：崔新武

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王玉明         主管会计工作负责人：崔新武         会计机构负责人：崔新武

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王玉明         主管会计工作负责人：崔新武         会计机构负责人：崔新武

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2025年10月29日