陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：600379         证券简称：宝光股份         公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于取消监事会的议案》，公司取消监事会及监事设置，监事会的法定职权由董事会审计委员会承接；设职工代表董事1名，与董事会其他成员共同组成董事会。

　　因公司治理结构调整，2025年10月29日，公司非独立董事付曙光先生向董事会提交了书面《辞职报告》，申请辞去董事、董事会战略与ESG委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，付曙光先生继续担任公司财务总监职务。截至本公告披露日，付曙光先生持有公司10,000股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。同日，公司召开职工代表组长联席会议，决定选举付曙光先生为公司第八届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，付曙光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

　　二、 职工代表董事的选举情况

　　依据新修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2025年10月29日公司召开了职工代表组长联席会议，经与会职工代表组长审议，一致同意选举付曙光先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历见附件）。付曙光先生将与公司第八届董事会其他6名在任董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表组长联席会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　付曙光先生当选第八届董事会职工代表董事后，公司董事会成员中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：职工代表董事付曙光简历：

　　付曙光：男，汉族，1986年12月出生，中共党员，硕士研究生。2021年8月16日至2025年10月29日担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事，2022年3月9日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。曾任西藏锋泓投资有限公司董事总经理；北京澳达天翼投资有限公司财务总监；中际钰贷融资担保有限公司副总裁；文投嘉华投资基金管理（北京）有限公司副总经理等职。截至目前，持有陕西宝光真空电器股份有限公司10,000股股份。

　　与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司非独立董事的情形。

　　证券代码：600379            证券简称：宝光股份           公告编号：2025-040

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:00-15:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：王海波

　　董事、总经理：刘壮

　　独立董事：王承玉、曲振尧、刘雪娇

　　董事、财务总监：付曙光

　　董事会秘书：章红钰

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李国强

　　电话：0917-3561512

　　邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600379                                                 证券简称：宝光股份

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.控股股东国有股份无偿划转事项

　　2025年3月26日，公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划转的提示性公告》，中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）拟筹划将其全资子公司陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）持有的宝光股份99,060,484股股份（持股比例30.00%）无偿划转至西电集团。

　　2025年5月21日，公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》《收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》《收购报告书》及相关法律意见书。西电集团与宝光集团于2025年5月16日签署《陕西宝光真空电器股份有限公司国有股份无偿划转协议》，宝光集团将其持有公司的无限售条件流通股99,060,484股（占公司总股本的30.00%）无偿划转至西电集团，后续将履行国资监管程序、上海证券交易所对本次交易进行合规性确认及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。

　　2025年6月21日，公司披露了《关于控股股东国有股份无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》，上述无偿划转事宜尚在推进过程中，已完成国资委产权管理综合信息系统产权登记。

　　2025年7月10日，公司披露了《关于控股股东国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公告》，上述国有股份无偿划转涉及的股份已办理完成过户登记手续，此次国有股份无偿划转涉及履行的程序已全部履行完毕。西电集团直接持有公司99,060,484股无限售流通股股份，占公司总股本的30.00%，宝光集团不再持有公司股份。公司的直接控股股东由宝光集团变更为西电集团，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。

　　2.收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股进展情况

　　2024年12月26日公司第八届董事会第四次会议审议并通过《关于收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的议案》，同意公司与转让方成都凯赛尔贸易有限公司、标的公司成都凯赛尔科技有限公司（以下简称“凯赛尔科技”）签订《股权转让与增资扩股协议》，公司通过收购股权及增资方式，以人民币4,200万元取得凯赛尔科技51.16%股权，控股凯赛尔科技。

　　截至2025年7月14日，收购凯赛尔科技股权及增资事项已完成工商变更登记，宝光股份持有凯赛尔科技51.16%股权。

　　3.关于董事长辞职暨补选非独立董事情况

　　2025年10月15日，公司董事长谢洪涛先生向董事会提交书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。谢洪涛先生的辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数，为保障公司董事会审计委员会正常运作，在公司补选董事工作完成前，谢洪涛先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。

　　2025年10月15日，公司控股股东中国西电集团有限公司（持股比例30%）向公司董事会提交了关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的临时提案，并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　2025年10月16日，公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　上述事项的相关内容，详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王海波        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王海波        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王海波        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2025-039

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司原董事长谢洪涛先生召集，由副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　董事会成员一致同意选举王海波先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于补选董事会战略与ESG委员会、审计委员会委员的议案》

　　补选王海波先生、职工代表董事付曙光先生为第八届董事会战略与ESG委员会委员；补选王海波先生为第八届董事会审计委员会委员，调整后公司第八届董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。具体构成情况如下：

　　1.委任王海波先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届董事会战略与ESG委员会委员，王海波先生任主任委员。

　　2.委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，曲振尧先生任主任委员。

　　3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、王海波先生为第八届董事会审计委员会委员，刘雪娇女士任主任委员。

　　4.委任王承玉先生、曲振尧先生、刘壮先生为第八届董事会提名委员会委员，王承玉先生任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　《公司2025年第三季度报告》已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份          公告编号：2025-037

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由副董事长原瑞涛先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案1《关于修订＜公司章程＞的议案》，为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其他8项议案均为股东大会普通决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。其中，议案8《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》为关联交易议案，关联股东中国西电集团有限公司（持有股份数为99,060,484股）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：陆群威、谢淮桉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的北京市时代九和律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议