舍得酒业股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会、 增加董事会席位并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告（下转369版）

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业          公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、 减少注册资本的情况

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36.3562万股。本次限制性股票已于2025年8月29日完成注销，公司股份总数由33,312.2441万股变更为33,275.8879万股，公司注册资本由人民币33,312.2441万元变更为人民币33,275.8879万元。

　　二、 取消监事会、增加董事会席位的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事，其中，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

　　三、 修订《公司章程》相关条款

　　基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，具体修订内容详见附件。

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2025年10月修订）。

　　四、 修订、制定公司部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体如下表：

　　上述部分治理制度尚需提交公司股东大会审议，修订后及新制定的治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：《公司章程》修订对照表

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