北京新时空科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知（下转D378版）

　　证券代码：605178      证券简称：时空科技      公告编号：2025-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日 14点30分

　　召开地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2. 法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

　　3. 异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4. 以上文件报送以2025年11月10日17:00前收到为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：证券法务部

　　电话：010-87227460

　　传真：010-87765964

　　邮箱：zqsw@nnlighting.com

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京新时空科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605178        证券简称：时空科技        公告编号：2025-073

　　北京新时空科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年10月29日在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并取消监事会的公告》（公告编号：2025-075）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：605178             证券简称：时空科技             公告编号：2025-074

　　北京新时空科技股份有限公司关于

　　2025年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 新签项目情况

　　注1：新签项目数及新签合同金额包含已签署合同的项目，不含已中标尚未签署合同的项目。注2：以上智慧城市数据不含公司智慧停车运营业务。

　　二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　截至报告期末，公司无已签订尚未执行的重大项目。

　　上述经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。

　　特此公告

　　北京新时空科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：605178        证券简称：时空科技       公告编号：2025-078

　　北京新时空科技股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司股票价格自2025年9月以来累计上涨146.31%，10月23日至29日期间两次触及股票交易异常波动指标，累计上涨61.07%。公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已严重偏离同期上证指数和装修装饰行业指数，且严重偏离公司基本面，随时存在快速下跌风险。

　　● 公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类“E50 建筑装饰、装修和其他建筑业”最新行业市净率为2.34倍，公司最新市净率为4.51倍，显著高于同行业上市公司水平。

　　● 2022年至2025年1-9月公司业绩连续亏损。2022年至2025年第三季度，公司实现营业收入分别为3.30亿元、2.03亿元、3.41亿元、2.15亿元；实现净利润分别为-2.12亿元、-2.04亿元、-2.66亿元、-1.16亿元。敬请广大投资者注意经营业绩风险。

　　● 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权，但本次交易推进周期较长，短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。

　　● 标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售，与公司主营业务属于不同行业，本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后，标的公司将纳入公司管理及合并范围，公司面临一定的收购整合风险。

　　● 标的公司业务模式主要是从贸易公司为主的经销商采购存储芯片/晶圆、PCB板及各类元器件，通过委外完成芯片封装后，经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节，生产内存条、固态硬盘等储存器产品，并通过以经销为主的方式销售给下游客户。标的公司主要自有品牌光威及阿斯加特，主要面向个人消费市场，应用于PC等智能终端。

　　● 本次交易尚面临可能暂停、中止或取消、审计评估未完成、作价尚未确定、交易方案调整、标的公司原材料供应商集中度较高、经营业绩波动、客户集中度较高等风险，请投资者关注公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年9月以来累计上涨146.31%，10月23日至29日期间两次触及股票交易异常波动指标，累计上涨61.07%。公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已严重偏离同期上证指数和装修装饰行业指数，且严重偏离上市公司基本面，随时存在快速下跌风险，敬请投资者注意二级市场股票交易风险。

　　一、 二级市场交易风险

　　公司股价自2025年9月以来累计上涨146.31%，10月23日至29日期间两次触及股票交易异常波动指标，累计上涨61.07%。根据中证指数有限公司官网发布的数据，公司所属的行业分类“E50建筑装饰、装修和其他建筑业”最新行业市净率为2.34倍，公司最新市净率为4.51倍，显著高于同行业上市公司水平。

　　公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已严重偏离同期上证指数和装修装饰行业指数，且严重偏离上市公司基本面，随时存在快速下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　二、 公司主营业务未发生重大变化

　　公司主营业务以夜间经济和智慧城市两大业务体系为核心，业务覆盖景观照明、文旅夜游、智慧路灯及智慧停车运营等领域，目前公司主营业务未发生重大变化。

　　三、 重大事项存在不确定性

　　公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉合劲威”、“标的资产”）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

　　标的公司业务模式主要是从贸易公司为主的经销商采购存储芯片/晶圆、PCB板及各类元器件，通过委外完成芯片封装后，经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节，生产内存条、固态硬盘等储存器产品，并通过以经销为主的方式销售给下游客户。标的公司主要自有品牌光威及阿斯加特，主要面向个人消费市场，应用于PC等智能终端。

　　本次交易推进周期较长，短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司将持续推进相关工作，并严格按照相关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

　　四、 经营业绩风险

　　2022年至2025年1-9月公司业绩连续亏损。2022年至2025年第三季度，公司实现营业收入分别为3.30亿元、2.03亿元、3.41亿元、2.15亿元；实现净利润分别为-2.12亿元、-2.04亿元、-2.66亿元、-1.16亿元。敬请广大投资者注意经营业绩风险。

　　五、 本次交易相关风险

　　1、审批风险

　　本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次交易可能暂停、中止或取消的风险

　　本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、中止或取消的风险；本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

　　3、审计、评估工作尚未完成的风险

　　截至本公告披露之日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。标的公司经审计的财务数据、评估结果等将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异。

　　4、交易方案调整的风险

　　截至本公告披露之日，标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，预案所披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终交易方案将在公司披露的重组报告书中予以载明。

　　5、收购整合风险

　　标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售，与公司主营业务属于不同行业，本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后，标的公司将纳入公司管理及合并范围，公司面临一定的收购整合风险。

　　6、标的公司原材料供应商集中度较高的风险

　　标的公司主要生产原材料为存储芯片，存储芯片制造技术壁垒较高，产能主要集中于少数几家国内外芯片厂商，使得标的公司原材料终端供应商较为集中。虽然标的公司与主要存储芯片制造厂商或其经销商建立了长期、稳定的合作关系，但未来若国际贸易形势发生巨大变化、主要供应商业务发生不利变化、公司与主要供应商合作关系出现不利变化，公司主要原材料可能无法取得及时、充足的供给，甚至出现断供的情况，进而直接对公司生产经营产生重大不利影响。

　　7、标的公司经营业绩波动的风险

　　标的公司经营业绩主要受国际贸易形势、宏观经济形势、国家产业政策、行业竞争情况、上游市场供给、下游市场需求等外部因素的影响，同时也受到公司技术创新能力及经营管理水平等的影响。若标的公司经营管理不能有效应对内外部挑战，技术创新不能紧跟行业发展趋势和技术发展趋势，产品升级迭代不能满足客户日益多样化的需求，可能会面临经营业绩波动甚至经营业绩下滑的风险。

　　8、标的公司客户集中度较高的风险

　　报告期内，标的公司向前五大客户销售金额较大，占营业收入的比例相对较高，客户集中度相对较高。若未来标的公司主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，或未来标的公司与主要客户的合作关系出现不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

　　有关本次交易的详细风险提示内容详见2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：605178       证券简称：时空科技        公告编号：2025-076

　　北京新时空科技股份有限公司

　　关于修订及制定公司相关治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、制定、修订公司相关治理制度的原因

　　为进一步提高公司规范治理水平，贯彻和落实最新监管要求，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应制定、修订公司相关治理制度。

　　同时结合实际情况，将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事管理制度》，原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会工作细则》，原《内幕信息保密制度》合并至《内幕信息知情人管理制度》，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，本次调整后上述制度相应废止。

　　二、制定、修订公司相关治理制度情况

　　上述公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。制度1至6尚需提交公司股东大会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：605178        证券简称：时空科技        公告编号：2025-075

　　北京新时空科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　因公司通过集中竞价交易回购股份171,600股并办理注销，公司总股本由9,925.16万股变更为9,908.00万股，注册资本由9,925.16万元变更为9,908.00万元。

　　二、取消监事会的情况

　　为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　三、《公司章程》修订情况

　　（下转D378版）