四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002357        证券简称：富临运业       公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年10月29日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　经审议，同意公司编制的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　（二）审议通过《2025年前三季度利润分配预案》

　　经审议，同意公司编制的《2025年前三季度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行系统性修订，同时提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025年10月修订）》及《公司章程》修订对照表。

　　（四）逐项审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新要求及修订后的《公司章程》，并结合公司实际治理情况，同意公司新增、修订部分治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

　　上述子议案4.1至4.9尚需提交公司股东会审议；子议案4.18、4.29、4.30已经董事会审计委员会审议通过；子议案4.3修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，子议案4.8修订后更名为《股东会累积投票制实施细则》，子议案4.15修订后更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　上述新增、修订的相关制度详见巨潮资讯网。

　　（五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　经审议，同意于2025年11月14日（周五）14:30在公司五楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　股东会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1．第七届董事会第十次会议决议；

　　2．董事会审计委员会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：002357        证券简称：富临运业       公告编号：2025-036

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2025年10月24日以邮件方式送达全体监事，会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　公司董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　（二）审议通过《2025年前三季度利润分配预案》

　　公司制定的《2025年前三季度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　（三）审议通过《关于修订＜内部问责制度＞的议案》

　　根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及修订后的《公司章程》等有关规定，同意公司修订《内部问责制度》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部问责制度（2025年10月修订）》。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：002357                证券简称：富临运业                公告编号：2025-037

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、年初至报告期末比上年同期增减及原因

　　2、本报告期比上年同期增减及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王晶                     主管会计工作负责人：赵卫国                    会计机构负责人：韩雪涛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王晶                     主管会计工作负责人：赵卫国                    会计机构负责人：韩雪涛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002357        证券简称：富临运业       公告编号：2025-038

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于2025年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为维护股东权益，与全体股东共享发展成果，在综合考虑持续经营及长远发展的前提下，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2025年前三季度利润分配预案。现将有关情况公告如下：

　　一、审议程序

　　公司于2025年10月29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　二、会议审议情况

　　（一）基本内容

　　1．分配基准：2025年前三季度

　　2．财务概况：2025年前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为155,639,831.77元，未分配利润为991,947,541.09元；母公司净利润为190,331,766.33元，未分配利润为1,265,568,258.35元（以上数据未经审计）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配利润为991,947,541.09元。

　　3．具体方案：暂以2025年9月30日总股本313,489,036股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。

　　（二）股本总额发生变化的调整原则

　　若在分配方案公告后至实施前，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第十次会议决议；

　　2．第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业      公告编号： 2025-039

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于2025年11月14日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2.召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6. 会议的股权登记日：2025年11月7日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2025年11月7日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。相关内容刊登在2025年10月30日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　3.有关说明

　　根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述提案3.00需逐项表决；提案2.00、3.01、3.02 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　2.登记时间：2025年11月13日（周四）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）。

　　3.登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

　　4.其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：曹洪、李艺蕾

　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　（2）本次股东会与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第十次会议决议；

　　2. 第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月14日（周五）的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（周五）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会授权委托书

　　兹授权委托           （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2025年11月14日召开的2025年第三次临时股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        股

　　委托日期：     年   月   日