吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2025-100号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实《公司法》相关规定，根据中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件相关要求，结合吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司于2025年10月28日召开的2025年第十三次临时董事会、第四次临时监事会审议通过，拟修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其相关附件并取消监事会。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况：

　　自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会取消，监事会职权由董事会审计委员会行使，《吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司第十三届监事会成员的监事职务自然免除。在此之前，公司第十三届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、修订《公司章程》及其附件情况

　　公司拟对《公司章程》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订，其中《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》更名为《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》。

　　《公司章程》此次修订主要内容如下：

　　除上述条款外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”统一调整为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。修订后，章程条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，相应变更。

　　作为《公司章程》附件的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订。

　　本次《公司章程》及其相关附件的修订尚需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定依法办理工商变更登记及备案等事宜。上述变更最终以工商登记相关核准的内容为准。

　　以上《公司章程》及其附件全文具体内容刊载于2025年10月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二五年十月三十日