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浙江大丰实业股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

　　证券代码：603081 证券简称：大丰实业公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下:

　　一、独立董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，费忠新先生的离任将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在新任独立董事就任前，费忠新先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

　　费忠新先生向公司董事会确认其与公司董事会不存在意见分歧，亦无其他需要向股东、债权人及交易所说明的事项。其任期届满离任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

　　费忠新先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对费忠新先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　为保证公司董事会及各专门委员会的规范运作，公司董事会提名周亚力先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名周亚力先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周亚力先生的任职资格尚需监管部门核准，尚需提交公司股东会审议通过。

　　三、调整董事会专门委员会成员情况

　　公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下

　　公司第四届董事会下设专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。周亚力先生在董事会专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　附：独立董事候选人简历

　　周亚力先生，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事。周亚力先生1984年参加工作，历任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁文会计师行审计员，浙江工商大学助教、讲师、副教授，广宇集团股份有限公司独立董事，浙江台华新材料股份有限公司独立董事，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司（后更名为“金圆环保股份有限公司”）独立董事，顺发恒业股份有限公司独立董事，贝因美股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事，浙江优全护理用品科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，周亚力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

　　证券代码：603081 证券简称：大丰实业公告编号：2025-061

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月13日（星期四）13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月06日（星期四）至11月12日（星期三）

　　16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@chinadafeng.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日（星期四） 13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月13日（星期四） 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：丰华

　　董事会秘书：谢文杰

　　会计机构负责人：洪军辉

　　独立董事：顾江

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月13日（星期四） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月06日（星期四）至11月12日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@chinadafeng.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：大丰实业董事会办公室

　　电话：0574-62899078

　　邮箱：stock@chinadafeng.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　2025年10月30日

　　证券代码：603081 证券简称：大丰实业公告编号：2025-056

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月29日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　公司董事会经审议，同意提名周亚力先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周亚力先生将在公司股东会选举通过担任独立董事后，担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-058）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、战略委员会委员：丰华、丰岳、顾江；其中，丰华任主任委员。

　　2、审计委员会委员：周亚力、杨金生、顾江；其中，周亚力任主任委员。

　　3、提名委员会委员：丰华、王石、顾江；其中，顾江任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员：丰华、王石、周亚力；其中，周亚力任主任委员。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司注册资本由409,041,500元变更为422,499,149元，总股本由409,041,500股变更为422,499,149股。同时，基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

　　待股东会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）和《浙江大丰实业股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度。

　　5.1、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.3、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.4、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.5、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.6、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.7、审议通过《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.8、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.9、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.10、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.11、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.12、审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.13、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.14、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.15、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.16、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.17、审议通过《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.18、审议通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.19、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.20、审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）和相关制度文件。

　　本议案部分制度尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会经审议，同意于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东会。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603081 证券简称：大丰实业

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：浙江大丰实业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计