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陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600831 证券简称：ST广网编号：临2025-020号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月24日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十次会议。2025年10月28日，会议以现场+通讯方式在公司18楼会议室召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2025年第三季度报告》。

　　6票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2025年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

　　二、审议通过《关于拟以定向减资方式退出参股公司暨关联交易的议案》。

　　6票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日发布的临2025-021号《关于拟以定向减资方式退出参股公司

　　暨关联交易的公告》。

　　本项议案还需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600831 证券简称：ST广网

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人韩普、主管会计工作负责人张江波及会计机构负责人（会计主管人员）胡波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、董事会延期换届

　　公司第九届董事会、监事会于2025年9月26日任期届满。鉴于董事会换届工作仍在筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，董事会换届选举工作需适当延期，公司第九届董事会及董事会各专门委员会任期相应顺延。同时，根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作，公司第九届监事会任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第九届董事会、监事会、高级管理人员将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，延期换届不会影响公司正常运营。详见公司临2025-017号公告。

　　2、申请撤销公司股票其他风险警示

　　公司2024年7月5日收到中国证监会陕西监管局《行政处罚事先告知书》（陕证监处罚字〔2024〕2号），因触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（七）项规定，公司股票自2024年7月9日起被实施其他风险警示。公司2024年10月9日收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》（〔2024〕2号）。经对照《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.8条之规定，公司已符合关于申请撤销其他风险警示的条件，于2025年10月9日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，同日向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。详见公司临2025-019号公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计