天域生物科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603717                                                 证券简称：天域生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：（1）因担保纠纷仲裁，罗卫国持有的公司14,375,524股股份被司法冻结；因合同纠纷诉讼，史东伟持有的公司3,181,856股股份被司法冻结；（2）2025年08月25日，史东伟签署《表决权放弃协议》，承诺在一定期限内不可撤销的同意放弃其所持有的全部32,338,800股股份所对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权利（统称“表决权”），亦不得委托任何第三方行使。截至本报告披露日，史东伟持有的全部32,338,800股股份表决权未恢复。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司实际控制人变更事项

　　2025年08月25日，公司原实际控制人罗卫国、史东伟签署了《＜一致行动协议＞之解除协议》，双方一致行动关系于解除协议签署生效之日起终止。同日，罗卫国与史东伟签署了《表决权放弃协议》，史东伟承诺在一定期限内不可撤销的同意放弃其所持有的全部32,338,800股股份所对应的表决权，亦不得委托任何第三方行使。上述一致行动关系解除、史东伟放弃表决权后，罗卫国持有公司12.84%股份及表决权，史东伟持有的表决权股份数为0，公司实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国。具体内容详见公司于2025年08月27日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于实际控制人签署＜一致行动协议之解除协议＞＜表决权放弃协议＞暨公司实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编码：2025-060）。

　　（二）2025年度向特定对象发行A股股票事项

　　为进一步巩固实际控制人对公司的控制权，公司分别于2025年08月25日、09月11日召开第四届董事会第四十三次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2025年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞暨涉及关联交易的议案》等相关议案，公司拟向公司实际控制人罗卫国控制的企业上海导云资产管理有限公司发行股票数量不超过71,028,297股（含本数），募集资金总额不超过46,523.53万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务。

　　公司2025年度向特定对象发行A股股票事项正在有序推进中，尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：天域生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孟卓伟        主管会计工作负责人：李执满        会计机构负责人：张佩

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：天域生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孟卓伟        主管会计工作负责人：李执满        会计机构负责人：张佩

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：天域生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孟卓伟        主管会计工作负责人：李执满        会计机构负责人：张佩

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603717         证券简称：天域生物         公告编号：2025-102

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于继续开展商品期货套期保值业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行的审议程序

　　经第五届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司开展套期保值业务不以投机套利为目的，但仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司生态农牧食品业务面临一定的市场波动风险。为锁定公司生猪产品及饲料价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，保障公司生态农牧食品业务稳健发展，公司及控股子公司决定继续以自有资金开展套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　公司及控股子公司开展期货套期保值业务应确保与公司实际生产经营计划紧密相连，投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金，额度在交易期限内可循环滚动使用），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25,500万元。交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　本次用于套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：仅限于生猪养殖业务经营相关的产成品和原材料（包括但不限于生猪、玉米、豆粕、豆油等）

　　2、交易工具：期货或者期权等衍生品合约

　　3、交易场所：大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所

　　4、交易操作主体：公司及下属控股子公司

　　（五）交易期限

　　自2025年10月31日起至2026年10月30日止，额度在交易期限内可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　经第五届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展套期保值业务，以锁定原材料和库存产品价格、稳定公司生产经营为主要目的，不以投机套利为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的经营风险，但由于期货业务自身特点，开展套期保值业务同时也存在一定的风险：

　　1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。

　　2、流动性风险：如果相关品种合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

　　3、履约风险：开展套期保值业务可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

　　6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　7、法律风险：开展期货套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司开展套期保值业务严格按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

　　1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对相关事项作出了明确的规定，并配备相关人员。公司将严格按照此制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　2、公司的套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，杜绝一切以投机为目的的交易行为。期货持仓量不超过套期保值的现货量，期货持仓时间段原则上与现货市场承担风险的时间段相匹配。

　　3、公司以自己或公司授权的控股子公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司将配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备，确保交易工作正常开展，当发生故障或错单时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　5、公司审计法务部将定期或不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司开展的期货套期保值业务仅限于生猪及饲料原料期货合约，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，有利于公司生态农牧食品业务生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　公司及控股子公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2025-101

　　天域生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　(一) 《2025年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过。

　　(二) 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

　　为锁定公司生猪产品及饲料价格，有效管理和规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，促进公司生态农牧食品业务可持续性稳健经营，公司全体董事一致同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限于与生猪养殖业务经营相关的产成品和原材料（包括但不限于生猪、玉米、豆粕、豆油等）；预计投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金，额度在交易期限内可循环滚动使用），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25,500万元；并授权期货决策小组在上述额度内审批日常商品期货套期保值方案及签署相关合同，交易期限和授权期限均自2025年10月31日起至2026年10月30日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-102）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日