北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告（下转D398版）

　　证券代码：002878                  证券简称：元隆雅图                  公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于制定＜职工董事选任制度＞的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：

　　一、 取消监事会、修改《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

　　此外，为完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》。

　　修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 《公司章程》修改情况

　　鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转D398版）