北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002878                  证券简称：元隆雅图                  公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日10:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月13日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和部分高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市西城区广安门内大街338号12层1218 公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2.提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.以上提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，以便登记确认。信函或传真应于2025年11月14日下午17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市西城区广安门内大街338号12层1218北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

　　2、登记时间：2025年11月14日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　3、登记地点：北京市西城区广安门内大街338号12层1218公司前台。

　　4、会务联系方式

　　会务常设联系人：史妍

　　联系电话：010-8352 8822

　　传真：010-83528255

　　邮箱：ylyato@ylyato.cn

　　联系地址：北京市西城区广安门内大街338号维景国际大酒店写字楼12层，邮编100053

　　5、本次股东会为现场会议，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第七次会议决议》

　　2、《第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362878，投票简称：元隆投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月18日上午9:15至下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对下述议案表决如下：

　　委托人姓名/单位名称：

　　身份证号码/营业执照号码：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期：

　　注：

　　1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章。

　　2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

　　3. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　股东签字：

　　年   月   日

　　证券代码：002878                证券简称：元隆雅图                公告编号：2025-051

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、营销业务带动整体收入持续增长，降本增效成效显著。

　　2025年前三季度，公司部分大客户收入持续增长，礼赠品和促销服务业务合计实现收入17.16亿元，同比增长62.72%；实现毛利润1.72亿元，同比增长33.74%。新媒体营销服务业务实现收入4.60亿元，同比下降32.78%；毛利率为18.89%，同比基本持平。2025年前三季度营销服务业务（包括礼赠品、促销服务和新媒体营销）总体实现收入21.76亿元，同比增长25.17%；实现毛利润2.59亿元，同比增长2.86%。

　　2025年前三季度，公司特许纪念品业务实现收入3,356.04万元，同比基本持平；毛利率为35.22%，同比上升3.42个百分点。前三季度特许纪念品收入主要由哈尔滨亚冬会和成都世运会特许业务贡献。随着四季度粤港澳大湾区全运会开幕，特许纪念品业务收入有望继续增加。

　　2025年前三季度，公司销售、管理、研发三项费用合计2.25亿元，同比下降17.88%。一方面，公司降本增效取得了显著成效；另一方面，公司继续围绕“大IP+科技”战略进行长期持续的投入，2025年重点在C端零售IP文创产品设计开发及线上线下渠道开拓、世运会与大湾区全运会产品开发与运营、IP签约和前沿科技应用等方面进行投入，从长期来看有利于增强公司核心竞争力，为公司发展打开新的增长空间。

　　2025年前三季度，公司实现营业收入22.14亿元，同比增长23.75%；实现毛利润2.72亿元，同比增长2.72%。前三季度归属于上市公司股东的净利润为898.57万元。公司在市场竞争激烈、IP文创等新业务持续投入的情况下，不断扩大市场份额，保持收入持续增长。

　　2、“大IP+科技”战略加速落地，向C端进军成效显著。

　　（1）持续扩充IP资源，形成“国潮”+“国际”的IP矩阵。加大国潮IP合作和产品开发力度，持续开发在地文化与文旅系列产品。例如，在天安门地区管理委员会指导下，与天安门旅游服务集团签署战略合作协议，合作开发天安门地区文化创意产品；与上影集团旗下子公司上影元合作开发国民IP《大闹天宫》相关产品；与成都大熊猫繁育研究基地和成都国之瑰宝文化旅游有限公司合作开发熊猫“花花”IP文创产品；与普陀山旅游集团有限公司开展战略合作，共同打造具有国际辨识度的普陀山文化符号；为北京烂缦胡同、康有为故居开发在地文化系列文创产品等。与环球产品与消费体验的品牌形象（IP）合作全面提升，授权品牌（IP）扩充至功夫熊猫、小黄人大眼萌、侏罗纪世界/侏罗纪公园、驯龙高手、菲力猫、速度与激情、魔法坏女巫、怪物史莱克等15个环球经典热门品牌（IP）。

　　（2）IP文创多条产品线加速上市。多个IP产品线加速上市，品类不断丰富，SKU快速增长。环球热门IP系列文创产品上市后受到消费者欢迎，如驯龙高手无牙仔瞌睡龙龙款和站肩款毛绒产品、侏罗纪世界恐龙系列毛绒、挂饰和冰箱贴产品、小黄人与功夫熊猫新春款产品等，在线上线下成为消费者拍照分享的热销产品；公司开发的“祝福祖国”大花篮系列冰箱贴、与天安门旅游服务集团合作开发的“四季天安”冰箱贴，以及为北京烂缦胡同开发的“胡同萌犬”冰箱贴、法源寺“丁香”主题冰箱贴一经上线即成为热销款；与各地文旅合作开发的“福满中华?一城一礼”系列徽章和冰箱贴产品销售势头良好；为NBA自动贩售机开发的毛绒挂饰、球星手办系列产品广受欢迎。此外，公司加大了自有品牌产品开发力度，为北京大吉巷首店开发的“lucky吉象”系列冰箱贴、毛绒产品，以及红色抗战系列毛绒产品、马年生肖主题产品，融合了传统文化、爱国主题、谐音梗和创意玩法等多种元素，受到消费者好评。

　　（3）C端零售渠道战略布局稳步推进，线上线下一体化运营。全面进军C端零售，设立全资子公司元隆元创文化（北京）有限公司，推出零售子品牌“元隆元创”，以“元隆元创”品牌为核心进行多元化渠道布局。线下渠道方面，在北京大吉巷和天安门广场分别开设元隆元创零售空间首店和元隆元创天安门店，为“元隆元创”品牌向全国推广打造样板店；持续开拓自营元隆文创生活馆、文创专营店、IP主题快闪店、机场高铁店、文创自动贩售机以及自营和经销商专柜等，已在北京、上海、杭州、深圳、成都、重庆等全国各主要城市部署NBA潮玩自动贩售机；面向大型超市、会员店连锁、潮玩连锁等KA合作渠道打开IP文创产品零售新渠道，目前产品已进入沃尔玛、开市客、零食很忙等知名连锁超市上架销售。线上渠道方面，已在京东、小红书、抖音、天猫等平台开设多个环球影业旗舰店、元隆元创旗舰店、自营IP电商店铺和综合性店铺，并积极探索自营微信小店创新运营方式，沉淀私域用户，打造C端礼品社交心智，形成数字化用户资产。线上和线下渠道全面打通，进行同步运营、相互引流，形成一体化作战模式。产品开发和渠道开拓齐头并进，打开C端市场。

　　（4）发挥虚实融合优势，探索数字IP运营新模式。探索国潮文旅IP虚实一体化运营新模式，开展圆明园VR大空间沉浸式体验项目及相关数字IP运营业务等。与中华版权服务有限公司、中国版权杂志社有限公司联合发布了“创意中国”版权服务平台，平台旨在以数字版权为核心整合文化创意资源，依托区块链确权、智能合约交易、AI创作评估等前沿技术，构建覆盖版权服务、版权孵化到商业转化的全链路生态系统，助力创作者实现从创意灵感到商业落地的价值提升。

　　（5）赛会特许业务权益范围不断扩大。2025年哈尔滨亚冬会和成都世运会产品开发和销售工作获得圆满成功。公司已获大湾区全运会特许生产和特许零售资质，特别是香港地区的全运会特许生产和特许零售资质，并获得首批碳足迹证书。目前已在广州、深圳、香港开设全运会特许商品零售店51家，正在开展特许商品销售工作。

　　3、主要会计数据变动情况

　　（1）资产负债表变动情况

　　（1）利润表变动情况

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025年7月19日,公司发布《关于收到〈行政监管措施决定书〉的公告》，披露公司及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对北京元隆雅图文化传播股份有限公司、孙震、边雨辰采取责令改正行政监管措施的决定》（〔2025〕130 号）。

　　2025年8月23日，公司披露了《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》，将公司2023年年度报告、2024年一季报、2024年半年报、2024年三季报、2024 年年度报告以及2025年一季报的财务报表及涉及更正事项的相关附注进行了更正。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：孙震    主管会计工作负责人：边雨辰      会计机构负责人：李艳超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孙震    主管会计工作负责人：边雨辰    会计机构负责人：李艳超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002878                  证券简称：元隆雅图                  公告编号：2025-046

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第五届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　2025年10月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月26日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

　　二、 决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于＜公司2025年第三季度报告全文＞的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2025年第三季度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　2.审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事。

　　为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第五监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　此外，为完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。

　　具体内容详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.审议通过了《关于制定＜职工董事选任制度＞的议案》

　　为了完善公司治理结构、保证公司规范运作，根据最新修改、现行有效的《章程指引》《主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司制定了《职工董事选任制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交职工代表大会审议。

　　上述制度经公司董事会、职工代表大会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。

　　4.审议通过了《关于公司2025年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，决定继续向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度22,822万元人民币，授信期限1年，其中办理流动资金贷款、供应链专项、保函等采用信用方式，办理固定资产购置及置换专项贷款采用房产抵押方式，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　5.审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会第七次会议提交的相关议案。具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002878                  证券简称：元隆雅图                  公告编号：2025-047

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第五届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　2025年10月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议通知于2025年10月26日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

　　二、 决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于＜公司2025年第三季度报告全文＞的议案》

　　经审核，监事会认为公司2025年第三季度报告全文的编制和审议符合相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2025年第三季度报告全文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　2.审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第五监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　此外，为完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002878                  证券简称：元隆雅图                  公告编号：2025-048

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于职工代表大会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　2025年10月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司会议室召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

　　二、 决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于制定＜职工董事选任制度＞的议案》

　　经全体与会职工代表民主讨论，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议的公司职工代表一致通过了《关于制定＜职工董事选任制度＞的议案》。

　　三、 备查文件

　　《北京元隆雅图文化传播股份有限公司职工代表大会会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2025年10月30日