广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知于2025年10月24日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度实际经营情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关法律法规的规定，上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2025年第四次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　（二）《第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：002792                            证券简称：通宇通讯                         公告编号：2025-069

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东通宇通讯股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴中林    主管会计工作负责人：吴中林      会计机构负责人：杨超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴中林    主管会计工作负责人：吴中林    会计机构负责人：杨超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　2025年10月30日