广东领益智造股份有限公司关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》及其附件的公告

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造         公告编号：2025-177

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订H股发行上市后适用的＜广东领益智造股份有限公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订说明

　　鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《广东领益智造股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《广东领益智造股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《广东领益智造股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　三、其他事项说明

　　公司第六届董事会第二十次会议审议通过了修订后的《公司章程（草案）》及其附件，该等制度详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在经公司股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。

　　此外，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十日