荣盛石化股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002493                    证券简称：荣盛石化                     公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东中荣盛石化股份有限公司回购专用证券账户417,150,112股，占公司总股本比例为4.18%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣盛石化股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：李水荣               主管会计工作负责人：王亚芳               会计机构负责人：张绍英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李水荣                    主管会计工作负责人：王亚芳               会计机构负责人：张绍英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2025-053

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件、修订

　　及制定公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）于2025年10月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会，并修订《公司章程》及其附件和修订、制定公司相关治理制度，具体如下：

　　一、修订《公司章程》及其附件的情况

　　基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订情况详见2025年10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年10月）》《＜公司章程＞修订对照表（2025年10月）》《股东会议事规则（2025年10月）》《董事会议事规则（2025年10月）》。

　　本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　二、修订、制定公司相关治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

　　上述序号9-11项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002493                         证券简称：荣盛石化                         公告编号：2025-054

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月19日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、披露情况

　　以上提案的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-051）及《关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

　　3、特别提示

　　根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求：

　　（1）提案1及其子提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月11日9:00—11:30，13:30—17:00。

　　2、登记地点：杭州市萧山区金城路358号蓝爵国际写字楼。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在2025年11月11日17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　5、会议联系方式

　　会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁

　　电子邮箱：rspc@rong-sheng.com

　　联系电话：0571-82520189

　　传真：0571-82527208转8150

　　邮政编码：311247

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；

　　2、《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月19日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月19日召开的荣盛石化股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　委托人持股性质：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：002493           证券简称：荣盛石化           公告编号：2025-051

　　荣盛石化股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第七届监事会第三次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中，以通讯表决方式出席的监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于2025年第三季度报告的议案》

　　公司2025年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告于2025年10月30日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-052）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　该议案的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

　　2.01.《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　重点提示：本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。该议案审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.02.《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议案》

　　重点提示：本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2025-050

　　荣盛石化股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第七届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，以通讯表决方式出席的董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于2025年第三季度报告的议案》

　　公司2025年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告于2025年10月30日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-052）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经审计委员会全体委员同意。

　　2. 《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　该议案的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

　　2.01.《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　重点提示：本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。该议案审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.02.《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议案》

　　重点提示：本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.03.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　重点提示：本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

　　该议案的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

　　3.01.《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.02.《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.03.《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.04.《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.05.《关于修订＜董事会战略与ESG委员会议事规则＞并更名为＜董事会战略与可持续发展委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.06.《关于修订＜董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度＞并更名为＜董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.07.《关于制定＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.08.《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.09.《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　重点提示：本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.10.《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　重点提示：本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.11.《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　重点提示：本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.12.《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度＞的议案》

　　重点提示：为了优化公司的制度体系，本议案经董事会审议通过后，《公司与大股东定期沟通制度》将同步废止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.13.《关于修订＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经审计委员会全体委员同意。

　　3.14.《关于修订＜商品期货套期保值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.15.《关于修订＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.16.《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　重点提示：为了优化公司的制度体系，本议案经董事会审议通过后，《控股子公司管理制度》将同步废止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.17.《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　重点提示：为了优化公司的制度体系，本议案经董事会审议通过后，《子公司重大事项报告制度》将同步废止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.18.《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.19.《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.20.《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.21.《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.22.《关于修订＜特定对象来访接待管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.23.《关于修订＜董事会办公室档案管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

　　该议案的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年10月28日