中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601669          股票简称：中国电建     公告编号：临2025-065

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年10月29日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事3人，监事会主席周春来、监事杨献龙因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托监事张念木、监事梁小成代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　会议由公司监事张念木主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：601669       股票简称：中国电建      公告编号：临2025-066

　　中国电力建设股份有限公司

　　关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　变更公司年审报告签字会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度年报财务审计主审所和2025年度内控审计机构，该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司于2025年4月28日披露的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-020）。

　　一、变更签字注册会计师情况

　　近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》。立信作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派郭顺玺（项目合伙人）、黄益龙作为签字注册会计师。由于内部工作调整，立信现委派黄益龙作为项目合伙人及签字注册会计师，委派刘旭作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为黄益龙（权益合伙人）、刘旭。

　　二、本次变更的签字注册会计师基本情况

　　1.基本信息

　　黄益龙，权益合伙人，于2016年成为注册会计师，从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务业务超过13年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自2024年度审计开始为公司提供审计服务。黄益龙先生于2025年加入立信，未在其他单位兼职。

　　刘旭，于2019年成为注册会计师，从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务业务超过8年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自2025年开始为公司提供审计服务。刘旭于2025年加入立信，未在其他单位兼职。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　黄益龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　刘旭不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、其他说明

　　本次变更签字注册会计师过程中，相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度年报审计及内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：601669        股票简称：中国电建      公告编号：临2025-067

　　中国电力建设股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15：00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00期间访问网址https://eseb.cn/1sIc3K05LH2或通过公司投资者邮箱＜zgdj601669@powerchina.cn＞提交问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日15：00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、外部董事、总会计师、董事会秘书等人员将参加本次说明会。因工作安排，参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年11月7日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录价值在线（www.ir-online.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可在2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00期间访问网址https://eseb.cn/1sIc3K05LH2或通过公司投资者邮箱＜zgdj601669@powerchina.cn＞向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　电话：010-88985570

　　邮箱：zgdj601669@powerchina.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：601669          股票简称：中国电建      公告编号：临2025-064

　　中国电力建设股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事张兆祥、董事刘易因工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事孙子宇、独立董事张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目的议案》。

　　公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币121.67亿元，项目资本金约为人民币24.33亿元。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见与本公告同时刊登的公司2025年第三季度报告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

　　三、审议通过了《关于修订＜中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于修订＜中国电力建设股份有限公司对外担保管理办法（2022版）＞的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于修订＜中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度（2024版）＞的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于修订＜中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度（2024版）＞的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司将另行发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十一日