TCL科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2025-092

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年10月27日以邮件形式发出通知，并于2025年10月30日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

　　一、 会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2025年第三季度报告全文的议案》

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的议案》

　　为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，公司拟通过境外全资子公司TCL Technology Capital Limited作为发行主体，在境外发行总额不超过20亿人民币（含20亿人民币）或等值其他币种的境外债券，并由公司为前述境外债券发行提供担保。

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、 公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2025-093

　　TCL科技集团股份有限公司关于召开

　　2025年第六次临时股东会的通知

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360100。

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月17日（星期一）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（星期一）上午9:15至2025年11月17日（星期一）下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：        年        月        日

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2025-094

　　TCL科技集团股份有限公司关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外全资子公司TCL Technology Capital Limited作为发行主体，在境外发行总额不超过20亿人民币（含20亿人民币）或等值其他币种的境外债券，并由公司为前述境外债券发行提供担保，具体内容如下：

　　一、发行方案

　　二、 本次发行主体及公司提供担保的情况

　　本次发行主体为TCL Technology Capital Limited，注册地：英属维尔京群岛；授权发行股数为50,000股；公司间接持股100%。截止2025年6月30日，TCL Technology Capital Limited总资产为48.97亿港币，总负债为48.96亿港币，资产负债率为99.98%，所有者权益为0.01亿港币。

　　本次发行境外债券由公司提供担保，具体以实际签署协议内容为准。

　　三、 风险分析与控制措施

　　由于境外债券发行具有一定的灵活性，发行品种、发行规模及发行计划等事项将根据公司需求及市场情况而定，相关风险控制措施如下：

　　（一）信息披露制度

　　公司根据相关规定建立了完善的信息披露制度，明确应披露的信息范围，公司将及时通过指定的信息披露渠道披露相关事宜。

　　（二）审批制度

　　在股东会及董事会授权范围内，负责境外债券发行部门将根据公司内部授权管理相关规定，就相关工作以书面形式向各级分管负责人逐级提出申请，及接受逐项审批。

　　（三）报告制度

　　负责境外债券发行部门将定期或不定期以书面形式向公司财务负责人汇报公司境外债券的发行品种、发行方案、募集资金用途等规划和实施情况，公司财务负责人每半年向公司董事会汇报上述情况，公司在年度报告、半年度报告中披露公司境外债券相关情况。

　　（四）中介管理

　　在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，具有证券业务执业能力的会计师事务所、律师事务所等机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。

　　四、 本次发债的目的与影响

　　本次发行境外债券有利于公司丰富融资渠道、优化现有融资结构、降低融资成本，同时提升公司在海外资本市场的影响力，符合公司的发展战略。

　　五、 授权及审批事项

　　为保证本次境外债券发行工作能够有序、高效地进行，提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理与本次境外债券发行有关的一切事宜，具体内容包括但不限于：

　　（1）在法律、法规及监管部门规定允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整本次发行的具体发行方案，包括但不限于发行主体、发行品种、发行时间、发行规模、发行方式和安排、发行期数、发行币种、发行利率、债券面值和发行价格、发行期限、募集资金用途、上市地等与本次发行有关的全部事项；

　　（2）根据本次发行的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于承销商、信托人、代理人、评级机构、债券相关认证机构、会计师事务所、律师事务所和服务商等；

　　（3）签署、执行、修改与本次发行和上市有关的所有合同、协议/契据和相关文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书/发行通函、认购协议、担保契据、信托契据、代理协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露；

　　（4）办理本次发行及其所涉及的借用外债、对外担保等所需的一切手续，包括但不限于办理有关申请、注册、登记、备案、许可、批准、信息报送等手续；

　　（5）向境外证券交易所提交债券的上市申请，签署与债券在香港联合交易所、新加坡交易所或其他境外证券交易所申请有关（包括但不限于，豁免遵守任何适用法律或规则的申请）的任何文件，包括但不限于在香港联合交易所开设电子呈交系统（“ESS”）账户申请有关的文件及任何相关事宜（包括代表公司签署ESS账户申请表、条例和细则的接纳函件及其他相关文件）、任何与ESS登记有关的文件、处理与ESS登记有关的任何后续事宜和开展任何授权签字人认为适当的相关活动（包括给予通知、进行沟通或签署任何与ESS登记有关的文件）、与向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免证券及期货条例第XV部义务有关的文件等；

　　（6）办理本次发行登记托管、付息、兑付、赎回及境外债券存续期内的其他相关后续事项；

　　（7）办理与本次发行境外债券申报、发行、交易流通有关的其他事项；

　　（8）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　本授权自本议案事项获得公司股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在前述各项事宜取得股东会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人士在前述授权范围内具体处理与本次发行及上市有关事务。

　　四、备查文件

　　1、 公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：000100           证券简称：TCL科技       公告编号：2025-095

　　TCL科技集团股份有限公司

　　2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

　　单位：千元

　　注：尾差系数据四舍五入取整所致。

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备

　　（1）应收账款

　　本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、电费组合、光伏组合、其他硅材料组合等，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（2）其他应收款

　　本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、存货跌价准备

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　3、长期资产减值

　　本公司对除金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

　　资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、单项计提资产减值准备的具体说明

　　公司2025年9月末存货跌价准备余额为3,382,454千元，2025年1-9月计提存货跌价准备4,104,443千元，转回756,311千元，转销3,983,054千元，2025年1-9月公司存货减值损失影响利润总额合计为634,922千元。具体说明如下：

　　人民币：千元

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度，公司计提各项资产减值准备合计4,203,646千元，减值损失共增加利润总额596,412千元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润162,806千元，相应增加2025年9月30日归属于母公司所有者权益162,806千元。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日