辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：601880      证券简称：辽港股份      公告编号：临2025-052

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第七届董事会2024年第9次临时会议，并于2024年9月24日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。截止2025年9月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成回购，共计回购股份333,707,456股。经申请，公司已于2025年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述333,707,456股回购股份的注销手续，后续将依法办理工商变更登记手续。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。

　　本次《公司章程》修订内容具体如下：

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次修订尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请公司股东会授权公司授权执行董事魏明晖先生办理及签署工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601880                                                 证券简称：辽港股份

　　辽宁港口股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李国锋、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　以下为2025年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

　　集装箱：报告期内，一是把握市场有效运力供给提升，持续加强航线市场开发，先后争取丹戎线、釜山线、地东线、欧线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是通过港内调拨、临时加挂、空箱调运等增量业务开发，带动箱量增长。

　　油化品：报告期内，主要是开展贸易油、期货油仓储、转运业务，争揽贸易商长储业务以及临港炼厂进口原油转运和直卸业务，带动本集团原油吞吐量增长。

　　散杂货：报告期内，进口矿石市场需求减少，加之部分钢厂调整配比，加大地矿使用量，导致矿石进口量减少；矿建材料下游需求较低，以及南方地产砂石综合成本较低，造成北材南下受阻，但国家收紧外贸粮食进口及生猪养殖由亏为盈等利好带动粮食吞吐量进一步增长。

　　商品车：报告期内，主要是成功拓展奇瑞南非、墨西哥、巴西、地中海、西北欧出口航线，同时开发华东北上货源增量，争揽水水中转业务，带动吞吐量增加。

　　客运滚装：报告期内，一是客滚船因上坞维修船等因素导致出港航次同比减少，二是大型客滚运力转移至其他地区运营，导致运力减少。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国锋        主管会计工作负责人：唐明        会计机构负责人：王劲松

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李国锋        主管会计工作负责人：唐明        会计机构负责人：王劲松

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国锋        主管会计工作负责人：唐明        会计机构负责人：王劲松

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2025-051

　　辽宁港口股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会会议第（二）、（三）项议案需提交股东会批准。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2025年第7次会议

　　会议时间：2025年10月30日

　　会议地点：辽港集团109会议室

　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年10月15日，电子邮件。

　　应出席董事人数：7人         亲自出席、授权出席人数：7人

　　会议应出席董事7人，亲自出席董事6人、授权出席董事1人。董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司审计委员会2025年第5次会议、财务管理委员会2025年第6次会议审议通过。

　　2025年第三季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东会批准。

　　同意选举刘彬先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向刘彬先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利或花红。

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第4次会议、提名及薪酬委员会2025年第2次会议审议通过。

　　（三） 审议通过《关于修订＜辽宁港口股份有限公司章程＞的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东会批准。

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　（四）审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司＜信息披露管理制度＞＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　（五）审议通过《关于＜辽港股份领导班子三年任期经营管理考核结果＞的议案》。

　　表决结果：同意6票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第4次会议、提名及薪酬委员会2025年第2次会议审议通过。

　　本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖先生回避表决。

　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　刘彬先生个人简历

　　刘彬先生，1969年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司副总经济师、行政部总经理、人力资源部总经理、监察部总经理；招商局港口控股有限公司副总经济师、人力资源部总经理、监察部总经理，华南营运中心首席执行官（CEO）、总经理，深圳赤湾港口发展有限公司董事长、总经理；招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、总经理、首席运营官（COO）。刘先生获得中南财经政法大学经济法专业大学学历、法学学士学位，并在职获得大连理工大学高级管理人员工商管理硕士专业工商管理硕士学位。