湖南和顺石油股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案的公告

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油        公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润人民币21,806,169.46元，截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币300,112,888.75元。

　　本次利润分配方案如下：公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本171,906,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币17,190,600元（含税）。

　　本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　二、 现金分红方案合理性的情况说明

　　公司2025年前三季度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策规划，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、 公司履行的决策程序

　　(一) 审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于提升公司的股东回报，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

　　(二) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月30日召开第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议并通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

　　公司2024年年度股东会已经授权公司董事会决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。因此上述利润分配方案无需再次提交公司股东会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油        公告编号：2025-050

　　湖南和顺石油股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月11日（星期二）9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理：赵忠先生

　　公司独立董事：徐莉萍女士

　　公司财务总监：余美玲女士

　　公司董事会秘书：马文婧女士

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0731-89708656

　　邮箱：603353@hnhsjt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油         公告编号：2025-045

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月24日以电子邮件等方式发出通知，于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

　　(一) 审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计审核委员会第三次会议审议并通过。

　　(二) 审议并通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

　　公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本171,906,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币17,190,600元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-047）。

　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议并通过。

　　(三) 审议并通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》

　　为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟修订并制定部分公司治理制度。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订并制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603353                                                 证券简称：和顺石油

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人赵忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵忠        主管会计工作负责人：余美玲        会计机构负责人：余美玲

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：赵忠        主管会计工作负责人：余美玲        会计机构负责人：余美玲

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵忠        主管会计工作负责人：余美玲        会计机构负责人：余美玲

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油         公告编号：2025-048

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于修订并制定部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第六次审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 修订和制定部分公司制度的情况

　　为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《湖南和顺石油股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，修订并制定部分公司治理制度。

　　具体修订、制定的制度明细如下：

　　二、 相关说明

　　本次修订后和制定的制度自董事会审议通过后生效，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油         公告编号：2025-049

　　湖南和顺石油股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金证券投资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》。议案同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行证券投资，投资范围含新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为；本次证券投资额度使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内上述投资可以循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。具体内容详见2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告》（公告编号：2025-033）。

　　一、 公司及子公司使用闲置自有资金证券投资的情况

　　截至2025年9月30日，公司及子公司以闲置自有资金进行证券投资的具体情况如下：

　　(一) 以公允价值计量的金融资产

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 证券投资情况

　　单位：元  币种：人民币

　　(二)

　　(三) 私募基金投资情况

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 投资风险分析及风控措施

　　受宏观经济、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响，公司证券投资收益具有不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。对此，公司将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：

　　(一) 公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策权限、交易管理等进行了明确规定。公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。

　　(二) 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况、投资情况进行监督与检查。

　　(三) 公司将在定期报告中对证券投资及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

　　三、 投资对公司的影响

　　公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，是在确保资金安全和日常经营资金需求的情况下，本着严格遵循风险防控措施，不影响公司主营业务正常发展，能够进一步优化投资结构和提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对公司上述证券投资业务进行日常核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　董事会2025年10月31日