乐山电力股份有限公司 关于控股子公司绵阳安泓企业管理 有限公司为其下属公司提供担保的公告

　　证券代码：600644         证券简称：乐山电力       公告编号：2025-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司（简称“安泓企管”，公司持股51.00%）之下属公司为满足生产经营需要，向中国银行股份有限公司四川省分行申请贷款2,700万元，公司控股子公司安泓企管提供连带责任担保。

　　（二）决策程序

　　本次担保事项经安泓企管第一届董事会第十一次临时会议，2025年第六次临时股东会审议通过。

　　上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.2.10“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本所《股票上市规则》应当提交上市公司股东会审议的担保事项除外。”

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）绵阳东泓职业培训学校有限公司

　　（二）绵阳安泓建设发展有限公司

　　（三）绵阳安泓文化传媒有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次公司控股子公司为其下属公司提供担保，是为了满足实际经营发展需要。公司控股子公司对被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会认为，本次控股子公司为其下属公司提供担保，是为了满足实际经营发展需要，保障其业务持续稳定运行，符合公司整体发展战略。各被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司能够有效掌握其经营状况及资信情况，担保风险处于可控范围，不会对公司正常运作及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司担保总额为9,330万元，占公司最近一期经审计净资产比例为5.07%。其中：公司为乐山清源环保工程有限公司担保5,630万元，占公司最近一期经审计净资产的3.06%；合并报表内控股子公司对其子公司担保3,700万元，占公司最近一期经审计净资产的2.01%。不存在逾期担保。公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600644           证券简称：乐山电力     公告编号：2025-068

　　乐山电力股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　2025年10月29日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十一次临时会议以11 名董事全票审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月19日  10点00分

　　召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月19日

　　至2025年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案7经2025年10月29日召开的公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过。相关公告刊登于 2025 年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站 （https://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1至议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6和议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6和议案7

　　应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司。其中：国网四川省电力公司对议案6回避表决；乐山国有资产投资运营（集团）有限公司对议案7回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

　　3.其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

　　4.参会登记时间：2025年11月17日、11月18日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。

　　5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。联系人：王江荔   王斌

　　2.电话(传真)：0833-2445800

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：乐山电力第十届董事会第二十一次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山电力股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600644            证券简称：乐山电力     公告编号：2025-067

　　乐山电力股份有限公司

　　关于预计2026年度日常经营关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、日常关联交易概况

　　乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2025年10月29日召开的公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2026年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2026年度日常经营关联交易的议案》。

　　根据公司与关联方签订的相关采购电力、销售电力、销售服务、采购原水等合同，公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价政策调整因素，公司及子公司与关联方的2026年度日常经营关联交易较2025年度有较大幅度的增加，2026年度日常关联交易预计情况如下：

　　注：上述金额为万元（不含税），其中向国网四川省电力公司采购及销售电力为不含税、不含

　　基金。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）基本情况

　　1.国网四川省电力公司，社会统一信用代码：91510000621601108W，注册地：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路366号，法定代表人：衣立东，注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年9月末，国网四川省电力公司持有公司股份78,149,858股，占公司股份总数的13.51％。

　　2.乐山市水务投资有限公司为公司股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（简称“乐山国投集团”）全资子公司乐山农业投资开发(集团)有限公司的控股子公司，社会统一信用代码：915111006899206909，注册地：乐山市市中区龙游路东段203号，法定代表人：牟建刚，注册资金9221.4535万元，注册类型：有限责任公司，经营范围：许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；水力发电；建设工程施工；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；工程管理服务；灌溉服务；水文服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年9月末，乐山国投集团持有公司股份103,608,320股，占公司股份总数的17.92％。

　　（二）关联关系

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，

　　上述公司与本公司构成关联关系，上述公司与本公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水及提供服务。

　　本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策:

　　公司与国网四川省电力公司（及其下属机构）的电力采购电价根据《四川省电网企业代理购电工作实施方案》(川发改价格[2021]544号)、《四川省发展和改革委员会关于明确四川省电网企业间临时结算方式有关问题的通知》(川发改价格〔2022〕36号)、《关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》（川发改价格[2022]49号）、《关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》（川发改价格[2022]90号）、《四川省发展和改革委关于四川电网第三监管周期输配电价及有关事项的通知》（川发改价格(2023)233号）、四川省发展和改革委员会等三部门《四川省2025年省内电力市场交易总体方案》的通知（川发改能源〔2024〕667号）、《四川省发展和改革委关于进一步明确四川省电网企业网间结算有关事项的通知》（川发改价格〔2025〕285号）文件确定的价格执行。

　　公司与国网四川省电力公司（及其下属机构）的电力销售为余容上网，在自身电量富余时以上网电价上网。

　　公司下属分公司象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

　　公司下属子公司四川乐晟储能科技有限公司根据国网四川电力下属分公司电网调度或市场交易，在负荷低谷时购电储存，在负荷高峰时向电网放电，并提供辅助服务。双方按月以并网点计量数据为准进行电费结算。

　　公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司与上述关联法人及下属机构之间的日常关联交易主要为：向其提供职工疗休养策划服务、业务培训、会议服务、广告设计等服务。

　　公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司与上述关联方及下属机构之间的销售与采购价格定价政策:通过公开招标程序确定交易价格，确保定价公允、透明。

　　公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有限公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展；有助于公司拓展市场，增强市场竞争力。

　　五、审议程序

　　（一）独立董事专门会议的召开、审议和表决情况

　　公司独立董事专门会议第四次会议于2025年10月27日召开，审议通过两项预计2026年日常经营关联交易议案，情况如下：

　　1.审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2026年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2026年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意将上述两项议案提交公司第十届董事会第二十一次临时会议审议。

　　（二）审计与风险管理委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议于2025年10月29日召开，审议通过两项预计2026年日常经营关联交易议案，情况如下：

　　1、审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2026年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2026年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票，回避1票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　关联董事康军回避了此议案的表决。

　　同意将上述两项议案提交公司第十届董事会第二十一次临时会议审议。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第十届董事会第二十一次临时会议于2025年10月29日召开，审议通过两项预计2026年日常经营关联交易议案，情况如下：

　　1、审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2026年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，回避2票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

　　2、审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2026年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，回避2票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

　　上述两项预计2026年度日常经营关联交易议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司与国网四川省电力公司峨眉山市供电分公司签订的《购售电合同》，公司与国网四川省电力公司乐山市五通桥供电分公司签订的《趸购电合同》，公司下属分支机构象月电厂与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《购售电合同》。

　　公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司及下属机构与上述关联方及下属机构签订《职工疗养服务合同》、《培训服务委托合同》等服务合同。

　　公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》。

　　七、备查文件

　　（一）公司独立董事专门会议第四次会议决议、公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议决议、公司第十届董事会第二十一次临时会议决议；

　　（二）与关联方签署的协议和合同。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600644        证券简称：乐山电力       公告编号：2025-066

　　乐山电力股份有限公司

　　关于补选独立董事并调整董事会

　　专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、补选独立董事的情况

　　因公司独立董事姜希猛任职期限满六年，已辞去独立董事和专门委员会成员职务（详见公司2025－054公告）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名周凯为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会提名委员会对周凯的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。

　　公司于2025年10月29日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，周凯作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

　　二、调整董事会专门委员会成员的情况

　　公司于2025年10月29日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。经公司董事长刘江提名，建议在公司股东会选举通过周凯为公司独立董事后对第十届董事会专门委员会组成进行调整。调整后第十届董事会专门委员会成员的任期与其担任公司第十届董事会独立董事的任期一致。

　　调整后的公司第十届董事会专门委员会组成如下：

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附：独立董事候选人周凯简历

　　周凯,男，汉族，1975 年8月出生，中国国籍，教授，博士生导师。

　　1998 年、2003年毕业于重庆大学，分别获得电气工程专业学士和硕士学位，2008 年毕业于西南交通大学，获得电气工程专业博士学位。现任四川大学电气工程学院教授，博士生导师，电气工程学院学术带头人。主要从事高电压与绝缘技术等方向研究及教学工作。发表学术论文400 余篇，授权 40 余项专利，出版学术专著 3 部，荣获20 多项科技进步奖励。

　　截至本公告披露日，周凯未持有公司股份；周凯与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；周凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，周凯不属于失信被执行人；周凯不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

　　证券代码：600644           证券简称：乐山电力        公告编号：2025-065

　　乐山电力股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均出席本次董事会会议。

　　无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　本次董事会审议的议案获全票同意通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件方式向董事和高级管理人员发出召开第十届董事会第二十一次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十一次临时会议于2025年10月29日以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席会议董事11名，现场出席会议董事8名，通过视频会议系统出席会议董事3名，独立董事何曙光、副董事长林晓华和董事刘苒通过视频会议系统出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年10月29日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司 2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于修订＜乐山电力ESG管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年10月29日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

　　（三）审议通过了《关于修订＜乐山电力董事会审计与风险管理委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年10月29日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

　　（四）审议通过了《关于修订＜乐山电力独立董事管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年10月27日召开的公司独立董事专门会议第四次会议、2025年10月29日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于修订＜乐山电力关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年10月29日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于修订＜乐山电力募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年10月29日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于修订＜乐山电力股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年10月29日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

　　（八）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2025年10月24日召开的公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（2025-066）。

　　（十）审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2026年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，回避2票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

　　（十一）审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2026年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，回避2票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

　　根据公司与关联方签订的相关采购电力、销售电力、销售服务、采购原水等合同，公司2026年度日常关联交易预计总金额237,500万元（不含税）。

　　以上两项预计2026年度日常经营关联交易议案在提交董事会审议前，已经2025年10月27日召开的公司独立董事专门会议第四次会议、2025年10月29日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

　　以上两项预计2026年度日常经营关联交易议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于预计2026年度日常经营关联交易的公告》（2025-067）。

　　（十二）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司决定2025年11月19日（星期三）在乐山市金海棠大酒店会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-068）。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600644                                               证券简称：乐山电力

　　乐山电力股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘江        主管会计工作负责人：邬良军        会计机构负责人：龚慧

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘江        主管会计工作负责人：邬良军        会计机构负责人：龚慧

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘江        主管会计工作负责人：邬良军        会计机构负责人：龚慧

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年10月29日