星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

　　证券代码：603344           证券简称：星德胜       公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，公司积极响应上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动的相关要求，结合自身实际，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体如下：

　　一、深耕主营业务，提升经营质量

　　作为全球微特电机领域的领军企业，公司专注于微特电机及相关产品的研发、生产与销售。公司产品应用领域广泛，覆盖清洁电器、个人护理、电动工具、园林工具以及新能源汽车等多个关键领域。凭借以电机、电池包、电机控制器为核心的“三电一体”系统化解决方案，公司不断强化技术创新与产业链整合，在高端制造领域的竞争力持续提升。2025年，在核心业务板块，公司将不断强化在清洁电器、电动工具、园林工具等传统优势领域的市场地位，通过持续的技术创新提升产品性能与质量，优化生产流程、降低成本，进一步提升产品性价比，以满足客户日益多元化、高品质的需求，稳固与现有客户的合作关系，并积极开拓新客户资源。

　　面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司未来继续在确保经营基本盘稳定的基础上，紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年上半年，公司实现营业收入12.23亿元，同比增长7.95%，实现利润总额1.03亿元，同比下降5.23%。

　　二、共享发展成果，积极回报股东

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展。2024年4月25日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），合计派发现金股利人民币60,304,603.80元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润30.87%。上述权益分派已于2024年7月12日实施完毕。2025年4月17日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），合计派发现金股利人民币60,304,603.80元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润30.38%。上述权益分派已于2025年5月28日实施完毕。

　　基于对公司未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额为不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购的股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。通过股份回购将有效维护公司全体股东利益，有利于建立健全公司长效激励机制。

　　公司将继续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

　　三、优化治理机制，夯实合规根基

　　公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。公司积极响应独立董事制度改革精神，修订了《独立董事工作制度》，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用。公司聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

　　四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

　　公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。于定期报告披露后及时举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。未来，公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，积极传递公司真实价值，增强投资者对公司的认同感。

　　五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

　　公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

　　未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。并持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制，将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。同时，公司将加强与董事、高管的互动沟通，及时向董事、高管反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

　　六、其他说明及风险提示

　　公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

　　本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

　　特此公告。

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603344          证券简称：星德胜        公告编号：2025-037

　　星德胜科技(苏州)股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月24日以邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月29日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603344                                                 证券简称：星德胜

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：星德胜科技（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱云舫        主管会计工作负责人：申丽        会计机构负责人：沈黎元

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：星德胜科技（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱云舫        主管会计工作负责人：申丽        会计机构负责人：沈黎元

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：星德胜科技（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱云舫        主管会计工作负责人：申丽        会计机构负责人：沈黎元

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2025年10月29日