上海剑桥科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告

　　证券代码：603083              证券简称：剑桥科技           公告编号：临2025-069

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次符合条件的股票期权行权数量：756.915万份

　　● 本次符合条件的行权人数：743人

　　● 本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股（A股）股票

　　● 公司将在办理完毕本次行权及相关的股份登记手续后、股票上市流通前，发布行权新增股份上市公告，敬请投资者注意。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议分别审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）相关规定，本次激励计划第一个行权期等待期已届满，公司及激励对象均满足行权相关条件，具体情况如下：

　　一、公司本次激励计划简述及实施情况

　　（一）本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2024年8月7日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于核查＜上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见；独立董事秦桂森先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。公司于2024年8月9日就本次激励计划相关事项在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》（以下简称“指定媒体”）上披露。

　　2、2024年8月9日至2024年8月18日，公司在官方网站（www.cigtech.com）发布了《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期限内，公司监事会未接到任何对公司本次拟授予股票期权的激励对象提出的异议。2024年8月19日，公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》，公司于2024年8月20日在指定媒体上披露了《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2024-060）。

　　3、2024年8月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，并于2024年8月27日在指定媒体上披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-061）、《上海君澜律师事务所关于上海剑桥科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》及《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》；根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，未发生信息泄露的情形，公司于2024年8月27日在指定媒体上披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2024-065）。

　　4、2024年8月26日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第五次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议分别审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予股票期权的议案》，并于2024年8月27日在指定媒体上披露了《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2024-062）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2024-063）、《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临2024-064）、《2024年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）》；确定以2024年8月26日为授权日，向780名激励对象授予1,560.10万份股票期权，行权价格为人民币29.48元/份，公司监事会对授权日激励对象名单进行了核实。

　　5、2024年9月10日，根据《管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的有关规定，公司完成了本次激励计划授予的权益登记工作。股票期权的登记数量为1,559.30万份，授予人数779名，行权价格29.48元/份。公司于2024年9月12日在指定媒体上披露了《关于2024年股票期权激励计划授予登记结果的公告》（公告编号：临2024-068）。

　　6、2025年10月30日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议分别审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。经调整，本次激励计划股票期权行权价格由29.48元/份调整为29.1848元/份。第一个行权期符合条件的行权人数为743人，符合行权条件的股票期权数量为756.915万份，公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会对相关事项均发表了核查意见，法律顾问出具了法律意见书。

　　（二）本次激励计划授予股票期权情况

　　注：1、2024年9月10日，公司办理完毕股票期权授予登记手续，实际向779名激励对象授予1,559.30万份股票期权，实际登记数量与授予数量存在差异系因在授权日后至权益登记期间有1名激励对象拟离职，自愿放弃拟授予其的股票期权0.80万份；

　　2、2025年10月30日，公司根据本次激励计划相关规定及2024年第一次临时股东大会授权，鉴于公司已实施2024年半年度（每股派息0.03元含税）、2024年年度（每股派息0.22元含税）及2025年半年度（每股派息0.0452元含税）权益分派，按“P＝P0-V”（P0为调整前行权价格，V为每股派息额合计）公式对股票期权行权价格进行调整，行权价格由29.48元/份调整为29.1848元/份，本次调整符合《管理办法》及本次激励计划要求，无需再次提交股东会审议。

　　二、本次激励计划的股票期权行权条件说明

　　（一）第一个行权期等待期届满的说明

　　根据本次激励计划规定，第一个行权期为自股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为授予股票期权总数的50%。本次激励计划股票期权授权日为2024年8月26日，截至本公告披露之日，第一个等待期已届满。

　　（二）第一个行权期行权条件成就的说明

　　本次激励计划第一个行权期行权条件成就情况如下：

　　三、本次激励计划行权的具体情况

　　本次激励计划第一个行权期行权的具体情况如下：

　　（一）授权日：2024年8月26日

　　（二）行权数量：本次符合条件的股票期权行权数量为756.915万份

　　（三）行权人数：本次符合条件的行权人数为743人

　　（四）行权价格：本次股票期权的行权价格为29.1848元/份

　　（五）行权方式：批量行权

　　（六）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股（A股）股票

　　（七）行权安排：公司董事会将根据相关规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权第一个行权期行权及相关的股份登记手续（由中登公司上海分公司办理）。

　　（八）本次符合行权条件的激励对象名单及可行权情况

　　注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　2、上表已剔除36名离职激励对象已获授但尚未行权的全部应予以注销的股票期权45.47万份，公司将择期审议相关注销事宜。

　　四、董事会及专门委员会审议情况

　　（一）公司于2025年10月24日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2025年10月30日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《管理办法》《激励计划》《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合股票期权行权条件的人数为743人，对应的股票期权行权数量为756.915万份，行权价格为29.1848元/份（经权益分派调整后）。该项议案的表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票（关联董事张杰先生和赵宏伟先生回避表决）。

　　（二）公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，全体委员同意发表如下审核意见：经审议，全体委员认为，公司2024年度业绩达标且未出现不符合行权的情形，激励对象个人绩效考核合规真实，无不得行权情形。经核实，743名符合行权条件的激励对象资格合法有效，对应可行权股票期权756.915万份、行权价格29.1848元/份（经权益分派调整后），符合激励计划规定。本次行权安排遵循相关法规及公司制度，决策程序合法合规，未损害公司及全体股东（尤其是中小股东）权益，审计委员会一致同意该议案并提交董事会审议。

　　（三）公司于同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，全体委员同意发表如下审核意见：经审议，全体委员认为，本次激励计划第一个行权期12个月等待期已届满，行权时间符合规定。公司2024年度营业收入、剔除股份支付费用的净利润均完成考核目标，激励对象个人考核规范公正，743名符合条件者对应的756.915万份可行权期权及29.1848元/份的行权价格（经权益分派调整后）合规。本次行权条件成就既肯定公司经营成果，又能激励核心人员、稳定队伍，相关流程符合法规及公司制度，未损害公司及股东利益，薪酬与考核委员会一致同意该议案。

　　五、行权日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将在符合法律法规规定的行权窗口期内，统一办理743名激励对象第一个行权期的行权及股份登记手续，行权日确定为中登公司上海分公司完成股份登记手续当日。

　　参与本次激励计划的董事、高级管理人员在过去6个月内无其他买卖公司股票的情况。

　　六、本次激励计划费用的核算及说明

　　根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认其后续公允价值变动。本次股票期权的行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　上海君澜律师事务所出具的《关于上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整行权价格及行权相关事项之法律意见书》认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整及行权已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次行权价格的调整原因及调整后价格均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本次激励计划的继续实施。本次激励计划规定的第一个等待期已届满，行权条件已成就，本次行权的人数、数量及行权价格均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）第五届董事会审议委员会第十一次会议决议；

　　（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

　　（四）上海君澜律师事务所关于上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整行权价格及行权相关事项之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603083              证券简称：剑桥科技          公告编号：临2025-067

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2025年10月30日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事一致审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案

　　鉴于公司分别于2024年9月27日实施2024年半年度权益分派（每股派发现金红利0.03元（含税））、2025年6月24日实施2024年年度权益分派（每股派发现金红利0.22元（含税））、2025年9月17日实施2025年半年度权益分派（每股派发现金红利0.0452元（含税）），根据《公司2024年股票期权激励计划》的规定，结合“P＝P0-V”（P0为调整前行权价格，V为每股派息额合计）公式计算，股票期权行权价格由29.48元/份调整为29.1848元/份。本次调整依据2024年8月26日公司2024年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东会审议。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2025-068）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票（与本议案有利害关系的关联董事张杰先生和赵宏伟先生回避表决）。

　　公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议均审议通过本议案，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　二、审议通过关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，《公司2024年股票期权激励计划》的授权日为2024年8月26日，第一个行权期为自股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为授予股票期权总数的50%，目前等待期已届满且行权条件已成就。其中，公司层面未发生财务报告审计异常、内控审计异常、未按规定利润分配等禁止情形，公司2024年度实现营业收入36.52亿元、净利润（剔除股份支付费用影响）1.79亿元，均超过预设的公司层面业绩考核目标；激励对象层面未发生被认定为不适当人选、重大违法违规等禁止情形，743名激励对象（已剔除36名离职人员）中，743人考核结果为“A或B+”（对应100%行权），本次符合行权条件的股票期权数量为756.915万份（占授予时总股本的2.82%），行权价格为29.1848元/份（经权益分派调整后），行权方式为批量行权，股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临2025-069）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票（与本议案有利害关系的关联董事张杰先生和赵宏伟先生回避表决）。

　　公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议均审议通过本议案，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日